证券代码：600105证券简称：永鼎股份公告编号：2022-053

债券代码：110058债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日

(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）492536512

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）34.91

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长莫思铭先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00、关于调整公司非公开发行股票方案的议案

1.01、议案名称：非公开发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492511512 99.99 25000 0.01 0 0.00

1.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492511512 99.99 25000 0.01 0 0.00

1.03、议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492511512 99.99 25000 0.01 0 0.00

1.04、议案名称：发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492511512 99.99 25000 0.01 0 0.00

1.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492511512 99.99 25000 0.01 0 0.00

1.06、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492511512 99.99 25000 0.01 0 0.00

1.07、议案名称：本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492511512 99.99 25000 0.01 0 0.001.08、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492511512 99.99 25000 0.01 0 0.00

1.09、议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492511512 99.99 25000 0.01 0 0.00

1.10、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 492511512 99.99 25000 0.01 0 0.00

2、议案名称：关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492511512 99.99 25000 0.01 0 0.00

3、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492511512 99.99 25000 0.01 0 0.00

4、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492511512 99.99 25000 0.01 0 0.00

5、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期股东收益的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492511512 99.99 25000 0.01 0 0.00

6、议案名称：公司2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492511512 99.99 25000 0.01 0 0.007、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492511512 99.99 25000 0.01 0 0.00

8、议案名称：公司2021年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492511512 99.99 25000 0.01 0 0.00

9、议案名称：公司2021年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 492511512 99.99 25000 0.01 0 0.00

10、议案名称：公司2021年年度报告及年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492511512 99.99 25000 0.01 0 0.00

11、议案名称：关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492511512 99.99 25000 0.01 0 0.00

12、议案名称：关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议

案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 491072342 99.70 1464170 0.30 0 0.00

13、议案名称：关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨

关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 80368595 98.21 1464170 1.79 0 0.00

14、议案名称：关于公司为子公司年度申请授信提供担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492511512 99.99 25000 0.01 0 0.0015、 议案名称：关于计提 2021 年度资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492511512 99.99 25000 0.01 0 0.00

16、议案名称：关于公司续聘2022年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492511512 99.99 25000 0.01 0 0.00

17、议案名称：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 81807765 99.97 25000 0.03 0 0.00

18、议案名称：关于对外提供财务资助展期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 491072342 99.70 1464170 0.30 0 0.00

19、议案名称：关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492511512 99.99 25000 0.01 0 0.00

20、议案名称：公司2021年度内部控制审计报告

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 492511512 99.99 25000 0.01 0 0.00

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

21.01董事候选人：49251151299.99是

莫思铭

21.02董事候选人：49251151299.99是

张功军

21.03董事候选人：49251151299.99是

张国栋

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

22.01独立董事候选49251151299.99是

人：蔡雪辉

22.02独立董事候选49251151299.99是

人：韩坚

3、关于公司监事会换届选举监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）23.01监事候选人：49251151299.99是毛冬勤

23.02监事候选人：49251151299.99是

范晟越

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1.01非公开发行股票的种类和面值420897099.41250000.5900.00

1.02发行方式和发行时间420897099.41250000.5900.00

1.03发行对象和认购方式420897099.41250000.5900.00

1.04发行价格和定价原则420897099.41250000.5900.00

1.05发行数量420897099.41250000.5900.00

1.06限售期420897099.41250000.5900.00

1.07本次非公开发行股票前滚存利420897099.41250000.5900.00

润的处置方案

1.08上市地点420897099.41250000.5900.00

1.09募集资金用途420897099.41250000.5900.00

1.10决议有效期420897099.41250000.5900.00

2关于公司非公开发行股票预案420897099.41250000.5900.00（修订稿）的议案

3关于公司非公开发行股票募集420897099.41250000.5900.00资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案

4关于前次募集资金使用情况报420897099.41250000.5900.00

告的议案

5关于非公开发行股票摊薄即期420897099.41250000.5900.00

股东收益的填补措施及相关主

体承诺（修订稿）的议案

9公司2021年度利润分配预案420897099.41250000.5900.00

11关于公司董事、监事2021年度420897099.41250000.5900.00

薪酬的议案

13关于公司与控股股东永鼎集团276980065.42146417034.500.00

有限公司互为提供担保预计暨8关联交易的议案

14关于公司为子公司年度申请授420897099.41250000.5900.00

信提供担保预计的议案

15关于计提2021年度资产减值准420897099.41250000.5900.00

备的议案16关于公司续聘2022年度审计机420897099.41250000.5900.00构的议案

17关于收购控股子公司少数股东420897099.41250000.5900.00

股权暨关联交易的议案

18关于对外提供财务资助展期的276980065.42146417034.500.00

议案819关于变更注册资本及修改《公司420897099.41250000.5900.00章程》的议案

20公司2021年度内部控制审计报420897099.41250000.5900.00

告

21.01董事候选人：莫思铭420897099.4100.0000.00

21.02董事候选人：张功军420897099.4100.0000.00

21.03董事候选人：张国栋420897099.4100.0000.00

22.01独立董事候选人：蔡雪辉420897099.4100.0000.00

22.02独立董事候选人：韩坚420897099.4100.0000.00

23.01监事候选人：毛冬勤420897099.4100.0000.00

23.02监事候选人：范晟越420897099.4100.0000.00

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1.01-1.10需逐项表决，每个子议案已逐项表决通过。

2、本次会议议案1-5、议案9、议案11、议案13-23对中小投资者单独计票；

3、本次会议议案1-5、议案9、议案13、议案14、议案19为特别决议议案，

已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权2/3以上审议通过；

4、本次会议议案13、议案17关联股东永鼎集团有限公司所持表决权股份

410703747股已回避表决；

5、本次会议议案21、议案22、议案23以累积投票制方式表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市协力（苏州）律师事务所

律师：黄昕、柳金鳌2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》

等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

江苏永鼎股份有限公司

2022年5月21日