证券代码：600105证券简称：永鼎股份公告编号：2022-091

债券代码：110058债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司

关于2022年第二次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*会议延期后的召开时间：2022年10月14日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2022年第二次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2022年10月10日

3.原股东大会股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600105永鼎股份2022/9/27

二、股东大会延期原因

因公司工作安排等原因，公司决定将原定于2022年10月10日召开的2022

年第二次临时股东大会延期至2022年10月14日召开，本次股东大会的股权登记日不变，审议事项不变；本次延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2022年10月14日15点00分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2022年10月13日至2022年10月14日

投票时间为：自2022年10月13日15时00分至2022年10月14日15时

00分

3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2022年9月

24日刊登的公告（公告编号:2022-089）。

四、其他事项

1、联系人：陈海娟

联系电话：0512—63272489

传真：0512—63271866

邮箱：zqb@yongding.com.cn

2、联系地址：江苏省苏州市吴江区汾湖经济开发区江苏路1号

江苏永鼎股份有限公司董事会

2022年9月29日