证券代码：600105证券简称：永鼎股份公告编号：临2024-013

债券代码：110058债券简称：永鼎转债

江苏永鼎股份有限公司

第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2024年第二

次临时会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料已于2024年3月5日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2024年3月8日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事5名，实际出席会议的董事5名，无缺席会议的董事。

（五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事莫思铭先生、张功军先生回避表决。

本着互保互利的原则，同意公司为控股股东永鼎集团有限公司申请银行授信提供担保，担保金额合计27500万元。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》(临

2024-015)。

公司董事会2024年第二次独立董事专门会议对该议案进行了审议，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

1本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司拟定于2024年3月27日（星期三）以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的通知》（临2024-016）。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2024年3月9日

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