证券代码：600105证券简称：永鼎股份公告编号：临2025-028

江苏永鼎股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2025年5月16日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600105永鼎股份2025/5/9

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：永鼎集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2025年4月22日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

26.17%股份的股东永鼎集团有限公司，在2025年4月29日提出临时提案并书

面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

（1）提案名称：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案

主要内容：根据公司经营发展需要，公司经营范围拟增加“对外承包工程”和“工程管理服务”（以工商局核定为准），并修订《公司章程》原十四条相应内容。具体详见永鼎股份关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告（临

2025-029）。

（2）提案名称：关于调整独立董事津贴的议案

主要内容：综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发

展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、公司发展情况以及同地区上市公司独立董事津贴标准，拟将独立董事津贴由人民币8万元/年/人(税前)调整至人民币

10万元/年/人(税前)。具体详见永鼎股份2024年年度股东大会资料。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月16日14点30分

召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2025年5月15日至2025年5月16日

投票时间为：自2025年5月15日15时00分至2025年5月16日15时00分

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1公司2024年度董事会工作报告√

2公司2024年度监事会工作报告√

3公司2024年度财务决算报告√

4公司2024年度利润分配方案√

5公司2024年年度报告及年度报告摘要√

6关于公司董事2024年度薪酬的议案√

7关于公司监事2024年度薪酬的议案√

8关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授√

信额度的议案

9关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保√

预计暨关联交易的议案

10关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案√

11关于为子公司年度申请授信提供担保预计的议案√

12关于公司续聘2025年度审计机构的议案√

13关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案√

14公司2024年度内部控制审计报告√

15关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案√

16关于调整独立董事津贴的议案√

累积投票议案

17.00关于公司董事会换届选举董事的议案应选董事（3）人

17.01董事候选人：莫思铭√

17.02董事候选人：张功军√

17.03董事候选人：张国栋√

18.00关于公司董事会换届选举独立董事的议案应选独立董事（2）人

18.01独立董事候选人：蔡雪辉√

18.02独立董事候选人：韩坚√另外，股东大会还将听取《公司独立董事2024年度述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案1-15、17、18内容详见公司分别于2025年4月22日、2025年4月30日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的相关公告。议案 16 内容详见公司于 2025 年 4 月 30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 2024 年年度股东大会资料。

2、特别决议议案：4、9、10、11、13、15

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、

16、17、184、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：控股股东永鼎集团有限公司及其关联方

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2025年4月30日

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书

江苏永鼎股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日

召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司2024年度董事会工作报告

2公司2024年度监事会工作报告

3公司2024年度财务决算报告

4公司2024年度利润分配方案

5公司2024年年度报告及年度报告摘要

6关于公司董事2024年度薪酬的议案

7关于公司监事2024年度薪酬的议案

8关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合

授信额度的议案

9关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担

保预计暨关联交易的议案

10关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案11关于为子公司年度申请授信提供担保预计的议

案

12关于公司续聘2025年度审计机构的议案

13关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

14公司2024年度内部控制审计报告

15关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的

议案

16关于调整独立董事津贴的议案

序号累积投票议案名称投票数

17.00关于公司董事会换届选举董事的议案

17.01董事候选人：莫思铭

17.02董事候选人：张功军

17.03董事候选人：张国栋

18.00关于公司董事会换届选举独立董事的议案

18.01独立董事候选人：蔡雪辉

18.02独立董事候选人：韩坚

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。