证券代码：600105证券简称：永鼎股份公告编号：2026-026

江苏永鼎股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2723

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）515569818

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）35.2648

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长莫思铭先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人。

2、公司董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 515286016 99.9449 140002 0.0271 143800 0.0280

2、议案名称：公司2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 515189416 99.9262 215702 0.0418 164700 0.03203、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 515152716 99.9190 216002 0.0418 201100 0.0392

4、议案名称：关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 509961529 98.9122 5411189 1.0495 197100 0.0383

5、议案名称：关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 162431144 99.6095 433002 0.2655 203700 0.1250

6、议案名称：关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 157431057 96.5432 5414989 3.3206 221800 0.1362

7、议案名称：关于为子公司年度申请授信提供担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 514784216 99.8476 574402 0.1114 211200 0.0410

8、议案名称：关于公司续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 515245516 99.9370 147602 0.0286 176700 0.0344

9、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 515141516 99.9169 186502 0.0361 241800 0.0470

10、议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 515276516 99.9431 150502 0.0291 142800 0.027811、 议案名称：公司 2025 年度内部控制审计报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 515244016 99.9368 166302 0.0322 159500 0.0310

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段票数比例票数比例票数比例情况

（%）（%）（%）

持股5%以

上普通股352501972100.000000.000000.0000股东

持股1%-

5%普通股15261639100.000000.000000.0000

股东

持股1%以

下普通股14742580599.74262157020.14591647000.1115股东

其中:市值

50万以下

934685697.47821460021.5226958000.9992

普通股股东市值50万

以上普通13807894999.8997697000.0504689000.0499股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案同意反对弃权

议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

2公司2025年度利

16268744499.76672157020.13221647000.1011

润分配方案

3关于公司董事

2025年度薪酬情

16265074499.74422160020.13242011000.1234

况及2026年度薪酬方案的议案

5关于控股股东为

公司年度申请银

行授信提供担保16243114499.60954330020.26552037000.1250预计暨关联交易的议案

6关于为控股股东

提供担保暨关联15743105796.543254149893.32062218000.1362交易的议案

7关于为子公司年

度申请授信提供16228224499.51825744020.35222112000.1296担保预计的议案

8关于公司续聘

2026年度审计机16274354499.80111476020.09051767000.1084

构的议案9关于修订《董事、高级管理人员薪

16263954499.73731865020.11432418000.1484酬管理制度》的议案

10关于公司未来三

年（2026年-2028

16277454499.82011505020.09221428000.0877年）股东回报规划的议案

11公司2025年度内

16274204499.80021663020.10191595000.0979

部控制审计报告

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案2、3、5、6、7、8、9、10、11对中小投资者单独计票；

2、本次会议议案5、6、7为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及

股东代理人所持表决权2/3以上审议通过；

3、本次会议议案5和议案6关联股东永鼎集团有限公司所持表决权股份

352501972股已回避表决。三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海礼丰律师事务所

律师：黄青峰、黄阔祥

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;出

席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效;本次股东会的表决

程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2026年5月16日