证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2026-048

江苏永鼎股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料于 2026 年 10 月 13 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2026 年 10 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事 6人，实际出席会议的董事 6人。

（五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司董事会秘书和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》；

表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《公司 2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

（二）审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。关联董事莫思铭先生、张功军先生回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永鼎股份关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（临 2026-050）。

本议案已经公司董事会 2026 年第二次独立董事专门会议、审计委员会 2026

年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日