永鼎股份:永鼎股份2025年第一次临时股东大会会议资料

江苏永鼎股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料

江苏永鼎股份有限公司

2025年第一次临时股东大会资料

2025.9.19

1江苏永鼎股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料

江苏永鼎股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议

一、会议议程

二、股东大会注意事项

三、2025年第一次临时股东大会议案序号议案名称

1公司2025年半年度利润分配方案

2关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案

3关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

4.00关于制定、修订公司部分治理制度的议案

4.01关于修订《股东会议事规则》的议案

4.02关于修订《董事会议事规则》的议案

4.03关于修订《关联交易管理制度》的议案

4.04关于修订《独立董事工作制度》的议案

4.05关于修订《对外担保管理制度》的议案

4.06关于修订《对外投资管理制度》的议案

4.07关于修订《募集资金管理办法》的议案

4.08关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案

2江苏永鼎股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料

江苏永鼎股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议

议程

网络投票时间：2025年9月18日15:00至2025年9月19日15:00

现场会议时间：2025年9月19日下午15:00

现场会议地点：公司二楼会议室

会议主持：莫思铭董事长

参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师

会议内容：

一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员

二、宣读股东大会注意事项，介绍现场参会人员及来宾

三、推举现场计票人、监票人

四、宣读各项议案并审议序号议案名称

1公司2025年半年度利润分配方案

2关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案

3关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

4.00关于制定、修订公司部分治理制度的议案

4.01关于修订《股东会议事规则》的议案

4.02关于修订《董事会议事规则》的议案

4.03关于修订《关联交易管理制度》的议案

4.04关于修订《独立董事工作制度》的议案

4.05关于修订《对外担保管理制度》的议案

4.06关于修订《对外投资管理制度》的议案

4.07关于修订《募集资金管理办法》的议案

4.08关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案

五、参会股东（股东代理人）发言及提问

六、参会股东（股东代理人）对各项议案进行表决

3江苏永鼎股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料

七、统计表决结果，见证律师参加计票和监票

八、宣布现场会议表决结果及网络投票汇总表决结果，宣读本次股东大会决议

九、见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

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江苏永鼎股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议注意事项为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会注意事项：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请

出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定

义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经

大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过中国证券

登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。网络投票的操作流程详见《江苏永鼎股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

6、本次股东大会的现场会议采取记名投票方式进行表决，股东按其持有本

公司的每一份股份享有一份表决权，请各位股东（包括委托代理人）准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入投票箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决。

7、本次会议由三名计票、监票人（两名股东代表和一名监事）进行现场议

案表决的计票与监票工作。

8、公司董事会聘请上海礼丰律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2025年9月19日

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议案一江苏永鼎股份有限公司

2025年半年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

截至2025年6月30日，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币405176376.35元（未经审计）。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.035元（含税）。截至2025年6月

30日，公司总股本1461994802股，以此计算合计拟派发现金红利

51169818.07元（含税），占公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润

的比例为16.06%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司第十一届董事会第二次会议及第十届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2025年9月19日

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议案二江苏永鼎股份有限公司关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

截至2025年8月26日（本公告披露日），公司控股股东对公司<含控股子公司>提供的担保总额为360588.60万元，实际担保余额为317779.24万元。鉴于公司与银行签订的担保合同期限届满，本着互保互利的原则，为兼顾双方的共同利益，公司拟继续为控股股东永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”）申请银行授信提供担保，担保金额合计31280万元，具体如下：

1、公司拟与中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“工商银行长三角一体化示范区分行”）签署《最高额保证合同》，为控股股东永鼎集团向工商银行长三角一体化示范区分行申请9000万元期限为三年的银行授信提供连带责任保证担保。本次拟新增与工商银行长三角一体化示范区分行担保金额9000万元生效后，前期与该行签订的担保协议13000万元将解除，担保金额减少4000万元。

2、公司拟与中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“建行长三角一体化示范区分行”）签署《保证合同》，为控股股东永鼎集团向建行长三角一体化示范区分行申请总额合计5800万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。本次拟新增与建行长三角一体化示范区分行担保金额5800万元生效后，前期与该行签订的担保协议5800万元将解除，担保金额不变。

3、公司拟与渤海银行股份有限公司苏州分行（以下简称“渤海银行苏州分行”）签署《最高额保证协议》，为控股股东永鼎集团向渤海银行苏州分行申请

10000万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保；本次拟新增与渤海

银行苏州分行担保金额10000万元生效后，前期与该行签订的担保协议10000万元将解除，担保金额不变。

4、公司拟与江苏江南农村商业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“江

7江苏永鼎股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料南农商行苏州分行”）签署《最高额保证合同》，为控股股东永鼎集团向江南农商行苏州分行申请4980万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保，本次拟新增与江南农商行苏州分行担保金额4980万元生效后，前期与该行签订的担保协议4980万元将解除，担保金额不变。

5、公司拟与江苏张家港农村商业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“张家港农商行苏州分行”）签署《最高额保证担保合同》，为控股股东永鼎集团向张家港农商行苏州分行申请1500万元期限为三年的银行授信提供连带责任保证担保，本次拟新增与张家港农商行苏州分行担保金额1500万元生效后，前期与该行签订的担保协议2000万元将解除，担保金额减少500万元。

本次公司拟为控股股东永鼎集团提供的担保，由实际控制人莫林弟先生提供保证反担保。

永鼎集团为公司控股股东，持有本公司26.17%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项构成关联交易。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：永鼎集团有限公司

注册地点：吴江区黎里镇江苏路1号

法定代表人：朱其珍

注册资本：25000万元

经营范围：

许可项目：货物进出口；房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工

程总承包；各类工程建设活动；进出口代理；电力设施承装、承修、承试；建设

工程设计；建设工程监理；发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目经相关

部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以审批结果为准)

一般项目：创业投资(限投资未上市企业)；以自有资金从事投资活动；物业管理；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；企业管理咨询；会议及展览服务；餐饮管理；有色金属合金制造；有色金属合金销售；机械设备租赁；

住房租赁；非居住房地产租赁；光伏发电设备租赁；电子专用设备制造；电气机械设备销售；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；工程管理服务；光伏

8江苏永鼎股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料

设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；海上风力发电机组销售；

发电技术服务；发电机及发电机组销售；电力设施器材制造；配电开关控制设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电工器材销售；电工器材制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；

工业自动控制系统装置销售；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；通信设备制造；机械电气设备制造；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）永鼎集团最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目2024年12月31日（经审计）2025年3月31日（未经审计）

资产总额965328.771064380.79

负债总额725532.97800441.55

净资产239795.80263939.24

项目2024年1-12月2025年1-3月营业收入612646.14143304.38

净利润898.4026772.14

永鼎集团持有本公司26.17%的股权，为本公司控股股东，其股权关系图如下：

莫林弟莫思铭

89.725%10.275%

永鼎集团

26.17%

永鼎股份

三、担保的必要性和合理性

永鼎集团目前经营情况正常，资信状况良好，具备债务偿还能力，担保风险可控。永鼎集团为支持上市公司发展，满足公司日常运营资金需求，一直以来为

9江苏永鼎股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料

公司及下属子公司融资提供无偿担保，本着互保互利的原则，本次担保事项的实施有利于双方共同发展，公司向其提供担保是可行的，风险可控，未损害公司和中小股东利益。

本次公司为永鼎集团提供的担保，由实际控制人莫林弟先生提供了保证反担保。截至2025年8月22日（公司董事会审议日），反担保方持有的部分主要资产价值约为356757.14万元，扣除抵押及质押后的主要资产价值为155248.25万元。反担保方持有的主要资产价值能够足额覆盖反担保金额，具备与担保金额相匹配的反担保能力。

公司本次为永鼎集团提供担保主要系借新还旧，涉及银行的担保金额减少

4500万元，且公司控股股东永鼎集团及实际控制人莫林弟已于2023年12月12日出具《承诺函》：“为保障上市公司利益，作为永鼎股份的实际控制人/控股股东，本人/本公司承诺，未来由上市公司为控股股东提供的实际担保金额不超过9.82亿元”。本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控。

反担保人基本情况：

反担保人名称：公司实际控制人莫林弟先生作为实际控制人的莫林弟出具了保证反担保：“鉴于江苏永鼎股份有限公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》，愿意为上述担保事项向江苏永鼎股份有限公司提供保证反担保。”截至2025年8月26日（本公告披露日），公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为360588.60万元，实际担保余额为317779.24万元；公司及控股子公司对外担保<含控股子公司>总额为396070.13万元，实际担保余额为

263053.20万元，占公司最近一期（2024年末）经审计净资产的84.91%，其中：

公司对控股股东提供的担保总额为100380.00万元，实际担保余额为84070.00万元，占公司最近一期（2024年末）经审计净资产的27.14%。以上均无逾期担保的情形。

本议案已经公司第十一届董事会第二次会议及第十届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2025年9月19日

10江苏永鼎股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料

议案三江苏永鼎股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》。具体内容详见公司于2025年8月26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（临2025-046）及《公司章程》（2025年8月修订）。

本议案已经公司第十一届董事会第二次会议及第十届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2025年9月19日

11江苏永鼎股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料

议案四江苏永鼎股份有限公司

关于制定、修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》

等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分治理制度，具体情况如下：

是否提交股序号制度名称类型东大会审议

1股东会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是