证券代码：600105证券简称：永鼎股份公告编号：2025-031

江苏永鼎股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）440502467

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）30.13%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长莫思铭先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 440502467 100.00 0 0.00 0 0.00

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 440502467 100.00 0 0.00 0 0.003、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 440502467 100.00 0 0.00 0 0.00

4、议案名称：公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 440494467 100.00 8000 0.00 0 0.00

5、议案名称：公司2024年年度报告及年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A 股 440502467 100.00 0 0.00 0 0.00

6、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 440494467 100.00 8000 0.00 0 0.00

7、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 440494467 100.00 8000 0.00 0 0.00

8、议案名称：关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 430708434 97.78 4560887 1.03 5233146 1.19

9、议案名称：关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 57525172 99.38 358600 0.62 0 0.00

10、议案名称：关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 53314885 92.11 4568887 7.89 0 0.00

11、议案名称：关于为子公司年度申请授信提供担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 440143867 99.92 358600 0.08 0 0.00

12、议案名称：关于公司续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 440494467 100.00 0 0.00 8000 0.00

13、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 440502467 100.00 0 0.00 0 0.00

14、议案名称：公司2024年度内部控制审计报告

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 440494467 100.00 0 0.00 8000 0.00

15、议案名称：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 440502467 100.00 0 0.00 0 0.00

16、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 440494467 100.00 8000 0.00 0 0.00

(二)累积投票议案表决情况1、关于公司董事会换届选举董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

17.01董事候选人：44049446799.998是

莫思铭

17.02董事候选人：440518467100.004是

张功军

17.03董事候选人：44049446799.998是

张国栋

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

18.01独立董事候选44049446799.998是

人：蔡雪辉

18.02独立董事候选440510467100.002是

人：韩坚

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东38261869586.8600.0000.00

持股1%-5%普

通股股东4808153910.9200.0000.00

持股1%以下

普通股股东97942332.2280000.0000.00

其中:市值50万以下普通

股股东2000.0080000.0000.00市值50万以上普通股股

东97940332.2200.0000.00

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

4公司2024年度利5787577299.9980000.0100.00

润分配方案

6关于公司董事57875772100.0080000.0100.00

2024年度薪酬的

议案

7关于公司监事5787577299.0080000.0100.00

2024年度薪酬的

议案

8关于公司2025年4808973983.0845608877.8852331469.04

度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

9关于控股股东为5752517299.383586000.6200.00

公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案

10关于为控股股东5331488592.1145688877.8900.00

提供担保暨关联交易的议案

11关于为子公司年5752517299.383586000.6200.00

度申请授信提供担保预计的议案

12关于公司续聘5787577299.9900.0080000.01

2025年度审计机

构的议案

13关于变更注册资57883772100.0000.0000.00本并修订《公司章程》的议案

14公司2024年度内5787577299.9900.0080000.01

部控制审计报告

15关于增加公司经57883772100.0000.0000.00营范围并修订《公司章程》的议案

16关于调整独立董5787577299.9980000.0100.00

事津贴的议案

17.01董事候选人：莫思57875772100.0000.0000.00

铭

17.02董事候选人：张功57899772100.0000.0000.00

军

17.03董事候选人：张国57875772100.0000.0000.00栋

18.01独立董事候选人：57875772100.0000.0000.00

蔡雪辉

18.02独立董事候选人：57891772100.0000.0000.00

韩坚

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18对中

小投资者单独计票；

2、本次会议议案4、9、10、11、13、15为特别决议议案，已经出席本次股东大

会的股东及股东代理人所持表决权2/3以上审议通过；

3、本次会议议案9和议案10关联股东永鼎集团有限公司所持表决权股份

382618695股已回避表决。

4、本次会议议案17、议案18以累积投票制方式表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海礼丰律师事务所

律师：黄青峰、黄阔祥

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；

出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大

会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议