永鼎股份:永鼎股份关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600105证券简称：永鼎股份公告编号：临2026-011

江苏永鼎股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

*是否需要提交股东会审议：否

*日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易不影响公司

的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开

第十一届董事会第三次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过

了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体非关联董事同意本议案，关联董事莫思铭先生、张功军先生已回避表决。

2、公司第十一届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于

2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并发表

意见如下：公司预计的2026年度日常关联交易是公司开展经营活动过程中正常

和必要的交易行为，不会影响公司的独立性，公司与控股股东及其关联方累计发生及预计发生的日常关联交易均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形；一致同意将该议案提交公司董事会审议。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次

日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

1上年（前次）预上年（前次）预计金额与实际发生金

关联交易类别关联人计金额实际发生金额额差异较大的原因

永鼎集团有限公司不超过10035.74——

江苏永鼎通信有限公司不超过300139.31——收取房租等费用

苏州波特尼电气系统有限公司不超过16001517.38——

小计不超过20001692.43——

聚鼎科技（苏州）有限公司不超过80013.27——

向关联人购买商品苏州波特尼电气系统有限公司不超过300191.74——

小计不超过1100205.01——

江苏永鼎通信有限公司不超过1002.39——

提供劳务、服务苏州波特尼电气系统有限公司不超过300201.00——

小计不超过400203.39——

接受劳务、服务聚鼎科技（苏州）有限公司不超过30012.25——

向关联人销售商品苏州波特尼电气系统有限公司不超过10011.56——

合计/不超过39002124.64——上述日常关联交易事项已经公司第十届董事会第九次会议审议通过。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元本次预计金额本年年初至披露日上年实际本次预计金与上年实际发关联交易类别关联人与关联人累计已发发生关联额生金额差异较生的交易金额交易金额大的原因

永鼎集团有限公司不超过10010.8835.74——

江苏永鼎通信有限公司不超过10022.71139.31——收取房租等费用

苏州波特尼电气系统有限公司不超过1600366.361517.38——

小计不超过1800399.951692.43——

向关联人购买商品苏州波特尼电气系统有限公司不超过120045.73191.74——

提供劳务、服务苏州波特尼电气系统有限公司不超过3000.00201.00——

向关联人销售商品苏州波特尼电气系统有限公司不超过1000.2611.56——

合计/不超过3400445.942096.73——

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、公司名称：永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”）

住所：吴江区黎里镇江苏路1号

法定代表人：朱其珍

注册资本：25000万元

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

2成立日期：1993年2月22日

经营范围：许可项目:货物进出口;房地产开发经营;房屋建筑和市政基础设施

项目工程总承包;各类工程建设活动;进出口代理;电力设施承装、承修、承试;建

设工程设计;建设工程监理;发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目经相关

部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以审批结果为准)

一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;物业管理;

人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);企业管理咨询;会议及展览服

务;餐饮管理;有色金属合金制造;有色金属合金销售;机械设备租赁;住房租赁;非

居住房地产租赁;光伏发电设备租赁;电子专用设备制造;电气机械设备销售;电气

设备销售;智能输配电及控制设备销售;工程管理服务;光伏设备及元器件制造;光

伏设备及元器件销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;新兴能源

技术研发;风力发电技术服务;海上风力发电机组销售;发电技术服务;发电机及发

电机组销售;电力设施器材制造;配电开关控制设备销售;电气信号设备装置制造;

电气信号设备装置销售;电工器材销售;电工器材制造;电工仪器仪表制造;电工仪

器仪表销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;通讯设备

销售;计算机及通讯设备租赁;通信设备制造;机械电气设备制造;陆上风力发电机组销售;风力发电机组及零部件销售（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东持股比例：莫林弟持股89.725%，莫思铭持股10.275%。

截至2024年12月31日，永鼎集团资产总额为965328.77万元，负债总额为725532.97万元，资产净额为239795.80万元。2024年度实现营业收入为

612646.14万元，净利润为898.40万元（经审计）。

截至2025年9月30日，永鼎集团资产总额为1100018.66万元，负债总额为848235.21万元，资产净额为251783.45万元。2025年1-9月实现营业收入为559815.57万元，净利润为26281.52万元（未经审计）。

2、公司名称：江苏永鼎通信有限公司（以下简称“永鼎通信”）

住所：吴江区黎里镇越秀路888号

法定代表人：赵欣宇

注册资本：人民币17199.7692万元

3类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2014年3月17日

经营范围：移动通信设备、仪器仪表、网络检测设备生产、销售；移动通

信直放站、移动通信基站、无线接入设备、室内分布设备设计、生产和技术服务；

通信应用软件开发；移动通信领域的技术研究、技术服务、技术转让、技术咨询；

电子元器件、机械设备、电工器材、计算机、软件及辅助设备销售；计算机系统及网络优化技术服务；通信信息网络系统集成；通信管线工程建设；实业投资及管理；物联网技术开发、技术咨询；物联网系统软件开发、销售；物联网系统设

备销售、维护；物联网信息系统集成服务；物联网工程的设计、安装、维护；智

能门锁、智能安防设备、车联网车载设备、通讯设备的研发、生产、销售；计算

机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；承装、承修、承试供电设施

和受电设施；自行车、电动自行车、摩托车、汽车的租赁、生产、批发和零售；

汽车零配件的批发、零售；家用电器、电机及其零部件、高低压电气产品、电力

设备、环保设备的研发、生产、销售；会务服务；公关策划；企业管理咨询；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：有色金属合金销售；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东持股比例：苏州睿渥联科技有限公司持股90%，永鼎集团持股10%。

截至2024年12月31日，永鼎通信资产总额为6623.04万元，负债总额为

7927.00万元，资产净额为-1303.96万元。2024年度实现营业收入为3000.14万元，净利润为-977.44万元。（经审计）截至2025年9月30日，永鼎通信资产总额为6306.70万元，负债总额为

9035.20万元，资产净额为-2728.50万元。2025年1-9月实现营业收入为

8601.34万元，净利润为-1424.53万元。（未经审计）

3、公司名称：苏州波特尼电气系统有限公司（以下简称“苏州波特尼”）

住所：苏州市吴江区黎里镇灵猴路9号

法定代表人：卡斯滕.舒尔泽（CARSTEN SCHULZE）

4注册资本：人民币6000万元

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

成立日期：2004年5月26日

经营范围：开发、生产制造和销售各类电子线束、组合仪表、车用电子设备系统。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东持股比例： SUMITOMO ELECTRIC BORDNETZE SE(住友电气波德耐兹