证券代码：600106证券简称：重庆路桥公告编号：2022-042
重庆路桥股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月26日
(二)股东大会召开的地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）374112672
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）28.1494
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会召集人为公司董事会，会议由过半数董事推举的董事、总经理谷安东先生主持，本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事谷安东、刘勤勤、吕维、刘影、张漫、独立董事龚志忠出席会议，董事江津、独立董事战英杰、柯绍烈因工作原因未出席本次会议。2、公司在任监事4人，出席3人，监事许瑞、胡涛、徐伟出席会议，监事蒋文烈因工作原因未出席会议。
3、公司董事会秘书张漫出席会议，副总经理张志华、曾辉、财务总监贾琳列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整和完善公司战略发展方向的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 372533571 99.5779 1579101 0.4221 0 0.0000
2、议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 371195571 99.2202 2917101 0.7798 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
3.01刘勤勤36805781898.3815是
3.02吕维36805781998.3815是3.03刘影36805782098.3815是
3.04李向春36905782398.6488是
3.05李亚军36989345198.8722是
3.06蒋爱军36905782498.6488是
2、关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
4.01龚志忠36919083398.6843是
4.02吴振平36810771898.3948是
4.03何春明36810771998.3948是
3、关于选举监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
5.01胡涛36815721898.4081是
5.02蒋媛36814133498.4038是
5.03罗周楠36910772098.6621是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
3.01刘勤勤186535723.5518
3.02吕维186535823.5518
3.03刘影186535923.5518
3.04李向春286536236.1778
3.05李亚军370099046.7284
3.06蒋爱军286536336.17784.01龚志忠299837237.8572
4.02吴振平191525724.1818
4.03何春明191525824.1819
5.01胡涛196475724.8068
5.02蒋媛194887324.6063
5.03罗周楠291525936.8078
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案2《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案3《关于选举董事的议案》、议案4《关于选举独立董事的议案》、议案
5《关于选举监事的议案》对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：王卓、刘枳君
2、律师见证结论意见：
公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2022年9月27日
