证券代码：600106股票简称：重庆路桥公告编号：2023-020

重庆路桥股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第七次会

议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》

《上市公司章程指引》《上海证券交易股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及

规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前修订后

第二十六条公司因本章程第二第二十六条公司因本章程第二

十四条第一款第（一）项、第（二）项十四条第一款第（一）项、第（二）项

规定的情形收购本公司股份的，应当经规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；股东大会决议；

公司因本章程第二十四条第一款公司因本章程第二十四条第一款

第（三）项、第（五）项、第（六）项第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。议决议。

第一百条董事连续两次未能亲第一百条董事连续两次未能亲

1自出席，也不委托其他董事出席董事会自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。建议股东大会予以撤换。独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。

第一百零一条董事可以在任期第一百零一条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会如因董事的辞职导致公司董事会

低于法定最低人数时，在改选出的董事低于法定最低人数时，或独立董事辞职就任前，原董事仍应当依照法律、行政导致公司董事会或专门委员会中独立法规、部门规章和本章程规定，履行董董事所占比例不符合法律法规或本章事职务。程规定，或者独立董事中没有会计专业人士，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章

和本章程规定，履行董事职务，但该名董事不符合任职资格条款的情形除外。

第一百零五条独立董事应按照第一百零五条独立董事的任职

法律、行政法规、中国证监会和证券交资格与任免、职责与履职方式等相关规

易所的有关规定执行。定应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。

第一百零七条董事会由9名董事组成第一百零七条董事会由9名董事（含独立董事3名），设董事长1人。组成（含独立董事3名，且至少包括一名会计专业人士），设董事长1人。

第一百零八条董事会行使下列第一百零八条董事会行使下列

职权：职权：

…………

公司董事会设立审计、战略、提名、公司董事会设立审计、战略、提名、

薪酬与考核、风险控制等相关专门委员薪酬与考核、风险控制等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当章程和董事会授权履行职责，提案应当

2提交董事会审议决定。专门委员会成员提交董事会审议决定。专门委员会成员

全部由董事组成，其中审计委员会、提全部由董事组成。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董名委员会、薪酬与考核委员会中独立董

事占多数并担任召集人，审计委员会的事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制召集人为会计专业人士。其中审计委员定专门委员会工作规程，规范专门委员会成员应当为不在公司担任高级管理会的运作。人员的董事，独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

第一百四十一条监事任期届满未及时第一百四十一条监事辞职应向监改选，或者监事在任期内辞职导致监事事会提交书面辞职报告。监事任期届满会成员低于法定人数的，在改选出的监未及时改选，或者监事在任期内辞职导事就任前，原监事仍应当依照法律、行致监事会成员低于法定人数的，或职工政法规和本章程的规定，履行监事职代表监事辞职导致职工代表监事人数务。少于监事会成员的三分之一时，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务，但该名监事不符合任职资格条款的情形除外。

本公司现行《公司章程》其它条款不变。

上述《公司章程》的修订内容将提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2023年11月15日

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