证券代码：600106证券简称：重庆路桥公告编号：2025-028

重庆路桥股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年12月8日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月8日14点00分

召开地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号公司五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月8日至2025年12月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于取消监事会并修订公司章程的议案√

2.00关于修订部分公司制度的议案√

2.01关于修订《公司股东会议事规则》的议案√

2.02关于修订《公司董事会议事规则》的议案√

2.03关于修订《公司独立董事工作制度》的议案√

2.04关于修订《公司董事津贴制度》的议案√

2.05关于修订《公司会计师事务所选聘制度》的议案√

2.06关于修订《公司关联交易决策制度》的议案√

2.07关于修订《公司对外担保管理制度》的议案√

2.08关于修订《公司募集资金使用管理制度》的议案√

3关于选举公司第九届董事会非独立董事翁振杰先生的议案√

4关于选举公司第九届董事会非独立董事宋延延女士的议案√

5关于选举公司第九届董事会非独立董事刘影女士的议案√

6关于选举公司第九届董事会非独立董事李之光先生的议案√

7关于选举公司第九届董事会非独立董事马赟先生的议案√

8关于选举公司第九届董事会非独立董事李丹奇先生的议案√

累积投票议案

9.00关于选举公司第九届董事会独立董事的议案应选独立董事

（3）人

9.01关于选举公司第九届董事会独立董事何春明先生的议案√

9.02关于选举公司第九届董事会独立董事吴振平先生的议案√

9.03关于选举公司第九届董事会独立董事欧家路先生的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：1、2.01、2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5、6、7、8、9.01、9.02、

9.03

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件2。四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600106重庆路桥2025/12/1

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)现场会议登记要求：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件、股票账户卡、持股证明；代理他人出席会议的，除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外，还应出示代理人有效身份证件、股东签发的授权委托书。

2、法人股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示法人营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明；代理人出席会议的，除上述证件外，还应出示本人身份证、委托人法定代表人签发的授权委托书。

(二)现场会议登记地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司投资管理部

(三)现场会议登记时间：2025年12月4日(9:30～11:30，14:00～17:00)；

2025年12月5日(9:30～11:30)

(四)现场会议登记方式：拟参加现场会议的股东可在登记时间内到公司登记，也可通过传真、电话方式进行登记，现场参会股东请务必提供联系方式，以便于会务筹备工作。

(五)联系人：刘先生、黄先生；联系电话：023-62803632；传真：023-62760941

六、其他事项

为保证会议正常表决，请拟参加现场会议的股东务必于2025年12月8日13：45前到达会场，13：45以后股东大会现场会议不再接受股东参加现场会议的登记及表决。

本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2025年11月22日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书

重庆路桥股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月8日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于取消监事会并修订公司章程的议案

2.00关于修订部分公司制度的议案

2.01关于修订《公司股东会议事规则》的议案

2.02关于修订《公司董事会议事规则》的议案

2.03关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

2.04关于修订《公司董事津贴制度》的议案

2.05关于修订《公司会计师事务所选聘制度》的议案

2.06关于修订《公司关联交易决策制度》的议案

2.07关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

2.08关于修订《公司募集资金使用管理制度》的议案

3关于选举公司第九届董事会非独立董事翁振杰

先生的议案

4关于选举公司第九届董事会非独立董事宋延延

女士的议案

5关于选举公司第九届董事会非独立董事刘影女

士的议案

6关于选举公司第九届董事会非独立董事李之光

先生的议案

7关于选举公司第九届董事会非独立董事马赟先

生的议案

8关于选举公司第九届董事会非独立董事李丹奇

先生的议案序号累积投票议案名称投票数

9.00关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

9.01关于选举公司第九届董事会独立董事何春明先

生的议案9.02关于选举公司第九届董事会独立董事吴振平先生的议案

9.03关于选举公司第九届董事会独立董事欧家路先

生的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明一、股东大会独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选独立董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选独立董事3名，独立董事候选人有5名，则该股东对于独立董事选举议案组，拥有300股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制选举独立董事，应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例：张××

5.02例：王××

5.03例：杨××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以200票为限，对议案5.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把200票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

5.00关于选举独立董事的议案----

5.01例：张××2001000

5.02例：王××0100200

5.03例：杨××000