证券代码：600107股票简称：美尔雅公告编号：

2022078

湖北美尔雅股份有限公司

第十二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式

全体监事同意即时召开会议，并豁免关于会议通知期限的相关规定。

（二）会议召开时间、地点、方式

公司第十二届监事会第一次会议于2022年10月25日采取现场结合通讯方式召开。

（三）监事出席会议情况及列席人员

本次会议应出席监事5人，实际出席5人，监事许冰先生、赵学昂先生以通讯方式参加本次会议，其余监事现场参加本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议。

（四）会议主持人本次会议由监事郑鹏飞主持。

（五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》

公司于2022年10月25日召开公司2022年第五次临时股东大会，大会审议通过

1了《关于选举监事的议案》，同意选举郑鹏飞先生、赵学昂先生、许冰先生为公司第

十二届监事会股东代表监事。2022年10月25日，公司召开了职工代表大会，选举周继承先生、叶家鹏先生为公司第十二届监事会职工代表监事。

郑鹏飞先生、赵学昂先生、许冰先生、周继承先生、叶家鹏先生5名监事组成公

司第十二届监事会。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举郑鹏飞先生为

公司第十二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十二届监事会任期届满为止。

议案表决情况：

有权表决票数5票，同意5票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

三、备查文件与会监事签字并加盖监事会印章的第十二届监事会第一次会议。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司监事会

2022年10月26日

2附件简历：

郑鹏飞先生，1964年生，武汉钢铁学院工学学士，武汉大学法学硕士，曾获国家教学成果二等奖、湖北省教学成果一等奖等多项奖励。历任武昌理工学院党委书记、武汉科技大学校长助理兼武汉科技大学资产经营有限公司总经理。现任武汉科技大学教授。

郑鹏飞先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。

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