证券代码：600107证券简称：美尔雅公告编号：2022080

湖北美尔雅股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式

会议通知于2022年10月19日以传真、邮件、电话等形式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

第十二届董事会第二次会议于2022年10月28日采取通讯方式召开。

（三）董事出席会议情况及列席人员

本次会议应出席董事8人，实际出席8人，全体董事均以通讯方式参加本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

（四）会议主持人本次会议由董事长郑继平主持。

（五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

1、《关于2022年第三季度报告的议案》

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《湖北美尔雅股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

2、《关于公司计提商誉减值准备的议案》

本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理。本次计提商誉减值准备后，公司2022年第三季度财务报表能够更加公允地反映截至2022年

9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

三、备查文件

1、与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会第二次会议；

2、独立董事关于公司第十二届董事会第二次会议审议的相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2022年10月29日