证券代码：600107 证券简称：*ST 尔雅 公告编号：2026040

湖北美尔雅股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、

总经理段雯彦女士的书面辞职报告。段雯彦女士因个人原因，申请辞去公司董事、总经理职务，辞职生效后，段雯彦女士将不再担任公司任何职务。段雯彦女士原定任期至公司第十二届董事会任期届满之日止，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、董事、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况是否存在是否继续在上原定任期具体职务未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控

到期日（如适用）毕的公开股子公司任职承诺

2025年10否，不存在段雯彦董事、总2026年5月25日（原个人原因否不适用未履行完定任期至公毕的公开经理月30日司第十二届承诺（含增董事会任期持承诺）届满之日止但由于公司董事会

换届延期，任期尚未届

满）

(二)离任对公司的影响段雯彦女士离任董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影

响公司董事会的正常运作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据相关规定，公司收到辞职报告之日起辞任生效。

段雯彦女士在担任公司董事及总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对段雯彦女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2026年6月2日