ST尔雅:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600107 证券简称：ST 尔雅公告编号：2025041

湖北美尔雅股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园4层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数104

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）75447385

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）20.9576

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，副董事长刘友谊先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《湖北美尔雅股份有限公司章程》及《湖北美尔雅股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75234685 99.7180 139800 0.1852 72900 0.0968

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 75230285 99.7122 144200 0.1911 72900 0.0967

3、议案名称：2024年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75254285 99.7440 118200 0.1566 74900 0.0994

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75254585 99.7444 119900 0.1589 72900 0.0967

5、议案名称：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75228985 99.7105 144800 0.1919 73600 0.0976

6、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75259585 99.7510 114200 0.1513 73600 0.0977

7、议案名称：关于确认关联交易执行及预计2025年关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1830347 89.6197 136400 6.6785 75600 3.70188、议案名称：关于 2025年度使用自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75230685 99.7127 143800 0.1905 72900 0.0968

9、议案名称：关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75261385 99.7534 108800 0.1442 77200 0.1024

10、议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 75235185 99.7187 135700 0.1798 76500 0.1015

11、议案名称：关于提供反担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75254285 99.7440 118200 0.1566 74900 0.0994

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5关于2024年度176989.013214487.284273603.7026

利润分配及资447000本公积金转增股本的议案

6关于续聘2025180090.552511425.744973603.7026年度审计机构047000的议案

7关于确认关联177589.335113646.861675603.8033

交易执行及预847000计2025年关联交易的议案

8关于2025年度177189.098714387.233972903.6674

使用自有资金147000购买理财产品的议案

9关于2025年度180190.643110885.473277203.8837

向银行申请综847000合授信额度的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

2、关联股东湖北美尔雅集团有限公司、段雯彦对议案7回避表决。

3、本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

律师：林玲、余学军

2、律师见证结论意见：

本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2025年6月28日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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