证券代码：600107 证券简称：*ST 尔雅 公告编号：2026047

湖北美尔雅股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月23日

(二)股东会召开的地点：湖北省黄石市下陆区桂林南路美尔雅工业园会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数88

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）84652713

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）23.5146

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑继平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《湖北美尔雅股份有限公司章程》及《湖北美尔雅股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，出席6人，

2、董事会秘书的出席本次会议，部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 83872913 99.0788 723500 0.8546 56300 0.0666

2、议案名称：2025年年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 83872913 99.0788 723500 0.8546 56300 0.06663、议案名称：2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 83872913 99.0788 723500 0.8546 56300 0.0666

4、议案名称：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 83871813 99.0775 773700 0.9139 7200 0.0086

5、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 83905813 99.1176 732500 0.8653 14400 0.0171

6、议案名称：关于确认关联交易执行及预计2026年关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 5932275 88.3821 723500 10.7790 56300 0.8389

7、议案名称：关于2026年度使用自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 83879113 99.0861 766500 0.9054 7100 0.0085

8、议案名称：关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 83947613 99.1670 690600 0.8158 14500 0.0172

9、议案名称：关于提供反担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 83871813 99.0775 766400 0.9053 14500 0.0172

10、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 83871213 99.0768 774500 0.9149 7000 0.0083

11、议案名称：关于追认关联方并确认关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 5939675 88.4923 765300 11.4018 7100 0.1059

12、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 83894713 99.1045 750900 0.8870 7100 0.0085

(二)累积投票议案表决情况

13、关于提请选举公司第十三届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

13.01刘友谊7995726594.4532是

13.02佘惊雷7991174094.3995是

13.03郑安博7998424094.4851是

13.04邱晓健8009223394.6127是

13.05王黎7990973694.3971是

14、关于提请选举公司第十三届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）14.01唐安7994264194.4360是

14.02肖慧琳7985784194.3358是

14.03刘信光7981813394.2889是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12025年度董事593272355630

88.382110.77900.8389

会工作报告275000

22025年年度报593272355630

88.382110.77900.8389

告及报告摘要275000

32025年度财务593272355630

88.382110.77900.8389

决算报告275000

4关于2025年度

利润分配及资59317737

88.365711.526972000.1074

本公积金转增17500股本的议案

5关于续聘2026

596573251440年度审计机构88.872210.91310.2147

175000

的议案

6关于确认关联

交易执行及预593272355630

88.382110.77900.8389

计2026年关联275000交易的议案

7关于2026年度

使用自有资金59387665

88.474511.419771000.1058

购买理财产品47500的议案

8关于2026年度

向银行申请综600669061450

89.495010.28890.2161

合授信额度的975000议案

9关于提供反担593176641450

88.365711.41820.2161

保的议案17500010关于制定《董593088.3568774511.538970000.1043事、高级管理人57500员薪酬管理制度》的议案

11关于追认关联

59397653

方并确认关联88.492311.401871000.1059

67500

交易的议案

12关于公司未弥

补亏损达到实59547509

88.706911.187371000.1058

收股本总额三07500分之一的议案

2、累积投票议案

(1)、关于提请选举公司第十三届董事会非独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

13.01刘友谊201662730.0447是

13.02佘惊雷197110229.3665是

13.03郑安博204360230.4466是

13.04邱晓健215159532.0555是

13.05王黎196909829.3366是

(2)、关于提请选举公司第十三届董事会独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

14.01唐安200200329.8268是

14.02肖慧琳191720328.5634是

14.03刘信光187749527.9719是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所涉及的议案均对中小投资者单独计票。

2、关联股东湖北美尔雅集团有限公司、郑继平对议案6、11回避表决。

3、本次股东会议案已经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数审议通过。三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

律师：林玲、黄晶秋

(二)律师见证结论意见：

本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2026年6月24日