证券代码：600107 证券简称：ST 尔雅 公告编号：2026031

湖北美尔雅股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管

理人员杨磊先生的书面辞职报告。杨磊先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职生效后，杨磊先生将不再担任公司任何职务。杨磊先生原定任期至

公司第十二届董事会任期届满之日止，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、提前离任的基本情况是否存在是否继续在上原定任期具体职务未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控

到期日（如适用）毕的公开股子公司任职承诺

2025年10杨磊董事会秘2026年4月25日（原个人原因否不适用否定任期至书月28日

公司第十二届董事会任期届满之日止但由于公司董事会

换届延期，任期尚未

届满）

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，杨磊先生直接持有公司股份54500股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨磊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对杨磊先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长郑继平先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2026年4月30日