证券代码：600107 证券简称：*ST 尔雅 公告编号：2026037

湖北美尔雅股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事

薛永海先生的书面辞职报告。薛永海先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职生效后，薛永海先生将不再担任公司任何职务。薛永海先生原定任期至公司

第十二届董事会任期届满之日止，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况是否存在是否继续在上原定任期具体职务未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控

到期日（如适用）毕的公开股子公司任职承诺

2025年10薛永海董事2026年5月25日（原个人原因否不适用否，不存在定任期至公月9日未履行完

司第十二届董事会任期毕的公开届满之日止但由于承诺（含增公司董事会换届延期，持承诺）任期尚未届

满）

(二)离任对公司的影响薛永海先生离任董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影

响公司董事会的正常运作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据相关规定，公司收到辞职报告之日起辞任生效。

薛永海先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对薛永海先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2026年5月12日