证券代码：600108证券简称：亚盛集团公告编号：2022-039

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年7月28日

（二）股东大会召开的地点：通过线上方式召开

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数28

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）485267528

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

决权股份总数的比例（%）24.9249

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李克恕先生主持。基于兰州市疫情防控实际并结合上海证券交易所相关监管政策，本次股东大会通过线上方式召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1.公司在任董事9人，出席8人，董事李宗文因被调查原因未参加会议；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书韩海芳女士出席本次股东大会；公司5名高级管理

人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于更换董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 482959128 99.5243 2308400 0.4757 0 0.0000

2.议案名称：关于增选第九届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 482959128 99.5243 2308400 0.4757 0 0.0000

3.议案名称：关于为子公司提供最高额贷款担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 481280028 99.1782 3976500 0.8194 11000 0.0024（二）关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务

所

律师：裴延君陈富

2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人

资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022

年第二次股东大会决议；

2.北京大成（兰州）律师事务所

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2022年7月29日