证券代码：600108证券简称：亚盛集团公告编号：2025-011

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监

事会第五次会议于2025年4月24日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号

公司14楼会议室召开，本次会议通知已按规定提交全体监事，会议应到监事3人，实到3人。本次会议由监事会主席姚革显先生主持，以现场方式进行。会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会监事审议，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告的《2024年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权经审议，监事会认为：该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况，

1公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的规定，基本

保障了各项工作有章可循。公司《2024年度内部控制评价报告》能够客观公正地反映了公司内部控制的实际情况，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的

《2024年度内部控制评价报告》。

三、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定。本次计提资产减值准备的审批程序合法合规，依据充分，计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况及经营成果。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告的《关于 2024年度计提资产减值准备的公告》。

四、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权经审议，监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司2024年的经营成果和

财务状况等实际情况；在提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告

2编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

六、审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，符合公司的实际情况和股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告的《关于 2024年度利润分配预案的公告》。

七、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权经审议，监事会认为：公司与关联方发生关联交易是公司正常经营中的交易事项，关联交易定价体现了公平、自愿、合理、公允的市场原则，不存在任何损害公司及股东利益的行为。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告的《关于预计 2025年度日常关联交易的公告》。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

3经审议，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券

从业资格，且具有上市公司审计工作的专业人员和执业经验，为保证公司审计工作的连续性，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

九、审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果：3票同意、0票回避、0票反对、0票弃权经审议，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》真实反映了公司的财务状况和经营情况，无损害公司及股东利益的行为。在公司董事会、监事会审议《2025年第一季度报告》前及审议过程中，未发现参与编制和审议的人员发生违反保密规定的行为。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的

《2025年第一季度报告》。

十、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2025年4月26日

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