证券代码：600108证券简称：亚盛集团公告编号：2026-029

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月22日

（二）股东会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司12楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数579

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）572140112

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

决权股份总数的比例（%）29.3870

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长连鹏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人，列席9人。

2.董事会秘书、其他高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 569218947 99.4894 2509501 0.4386 411664 0.0720

2.议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 569217947 99.4892 2529601 0.4421 392564 0.0687

3.议案名称：2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 569218147 99.4892 2529501 0.4421 392464 0.06874.议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 569166747 99.4803 2510401 0.4387 462964 0.0810

5.议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 22429174 88.3812 2473901 9.7483 474664 1.87056.议案名称：关于制定《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 569277447 99.4996 2395601 0.4187 467064 0.0817

7.议案名称：关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 比例 比例 比例票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）A股 569146246 99.4767 2659602 0.4648 334264 0.0585

8.议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东

类型比例比例比例票数%票数（）（%票数）（%）

A股 569086046 99.4662 2696602 0.4713 357464 0.0625

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

持股5%以上

5467623731000000

普通股股东

持股1%-5%普

000000

通股股东

持股1%以下

2240437488.283525104019.89214629641.8244

普通股股东

其中:市值50

万以下普通股1138837490.93219803017.82731553641.2406股东市值50万以上

1101600085.7029153010011.90393076002.3932

普通股股东

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数比例（%）票数（）（%）

42025年度利润2240437488.283525104019.89214629641.8244

分配预案关于制定《公司未来三年（202

66-2028年）股东2251507488.719723956019.43974670641.8406回报规划》的议案关于制定《公司

7董事和高级管2238387388.2027265960210.48003342641.3173

理人员薪酬管理制度》的议案关于公司董事

82026年度薪酬2232367387.9655269660210.62583574641.4087

方案的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.第4、6、7、8项议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投资

者统计已剔除董事、高级管理人员。

2.第5项议案《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联股

东甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃省农垦资产经营有限公司均回避表决。本项议案已获出席本次股东会的非关联股东及股东代理人所持有表决权1/2以上通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所

律师：裴延君、陈富云

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2026年5月23日