证券代码：600108证券简称：亚盛集团公告编号：2025-024

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月22日

（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司

14楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数446

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）579132206

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）29.7461

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长连鹏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书范可奕女士出席本次股东大会；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 573097798 98.9580 5506201 0.9507 528207 0.0913

2.议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 573222398 98.9795 5366801 0.9266 543007 0.09393. 议案名称：2024 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 573072698 98.9536 5506201 0.9507 553307 0.0957

4.议案名称：关于2024年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 572920797 98.9274 5668002 0.9787 543407 0.0939

5.议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 573073698 98.9538 5472301 0.9449 586207 0.1013

6.议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 573034598 98.9471 5472301 0.9449 625307 0.1080

7.议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 569353298 98.3114 9162601 1.5821 616307 0.1065

8.议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 26384725 81.5102 5398301 16.6769 586807 1.8129

9.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 573006998 98.9423 5510801 0.9515 614407 0.1062

10.议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 563780998 97.3492 14737501 2.5447 613707 0.1061

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以上普通

546762373100.000000

股股东

持股1%-5%普通

000000

股股东

持股1%以下普通

2259092569.7900916260128.30596163071.9041

股股东

其中:市值50万

1283812587.196314688019.97604163072.8277

以下普通股股东市值50万以上

975280055.2673769380043.59932000001.1334

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2024年度利润

72259092569.7900916260128.30596163071.9041

分配预案关于续聘会计

9师事务所的议2624462581.0774551080117.02446144071.8982

案关于修订《公司

10章程》及相关议1701862552.57551473750145.52856137071.8960

事规则的议案（四）关于议案表决的有关情况说明

1.第10项议案为特别决议议案，本项议案已获出席本次股东大会的

股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

2.第7、9项议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者统计已剔除董监高。

3.第8项议案《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联股

东甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃省农垦资产经营有限公司均回避表决。本项议案已获出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有表决权1/2以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所

律师：王爱民陈富云

2.律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会议事规则》

和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会

议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

2.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2025年5月23日