证券代码：600108证券简称：亚盛集团公告编号：2026-019

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事

会第十三次会议于2026年4月28日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号

公司14楼会议室召开，会议由董事长连鹏先生召集并主持。本次会议通知已按规定提交全体董事及高级管理人员。会议以现场表决方式进行，应参加董事9人，实参加董事9人。高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

二、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的

《2025年度董事会工作报告》。

三、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

1公司3名独立董事（王化俊先生、张金辉先生、赵和康先生）分别向

董事会递交了独立董事2025年度个人述职报告，独立董事将在2025年年度股东会上述职，具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《独立董事 2025年度个人述职报告》。

四、审议通过了《董事会对2025年度在任独立董事独立性情况评估的专项意见》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《董事会对2025年度在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。

五、审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

六、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权本报告在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2025年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

八、审议通过了《2025年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

2本报告在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

九、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权本报告在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

十、审议通过了《2025年度利润分配预案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权本预案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。本次利润分配拟以

2025年年末总股本1946915121股为基数，向全体股东每10股派发现金

红利0.03元（含税），共计派发现金红利5840745.36元（含税），占归属于母公司股东的净利润的比例为10.26%。2025年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。

十一、审议通过了《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

十二、审议通过了《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权3具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十三、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意、6票回避、0票反对、0票弃权本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议和第十届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

十四、审议通过了《2026年第一季度报告》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权本报告在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告的《2026年第一季度报告》。

十五、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

公司第十届董事会第六次会议审议通过的向金融机构申请综合授信

的额度期限已到期，为保持该项业务连续性、保证公司资金周转，公司拟向金融机构申请综合授信额度10亿元，额度有效期1年，循环滚动使用。

为便于公司办理上述业务的相关事宜，董事会授权董事长在上述额度范围内代表公司具体执行并签署相关文件，并授权公司融资部门根据公司的资金需求情况分批次向有关金融机构办理融资相关手续。授权期限自董事会通过之日起1年内有效。该议案无需提交股东会审议。

十六、审议通过了《关于制定<公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划>的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权

4本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告的《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

十七、审议通过了《关于制定<公司2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

十八、审议通过了《关于制定<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告的《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

十九、审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》表决

结果：0票同意、9票回避、0票反对、0票弃权本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，董事会同意将本议案直接提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

二十、审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权，兼任高级管理人员的董事姜有军先生回避表决。

5本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公告的《关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

二十一、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2026年4月30日

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