证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2026-058

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年 9月 16日

(二) 股东会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21号公司 14楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1616

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 574524895

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

29.5094

决权股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长常玉泉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书出席本次股东会；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

议案名称：关于为子公司提供最高额信用担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例票数（% 票数） （% 票数） （%）

A股 567845047 98.8373 5430103 0.9451 1249745 0.2176

（二）关于议案表决的有关情况说明无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所

律师：陈富云、郭宝艳

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2026年 9月 17日