证券代码：600108证券简称：亚盛集团公告编号：2026-009

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年2月27日

（二）股东会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数860

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）588493904

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）30.2269

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长连鹏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人，列席9人；

2.董事会秘书出席本次股东会；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 582800994 99.0326 4631765 0.7870 1061145 0.18042.议案名称：关于制定《公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 584175541 99.2662 3897501 0.6622 420862 0.0716

（二）关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所律师：陈富云、郭宝艳

2.律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2026年2月28日