证券代码：600109证券简称：国金证券公告编号：临2022－36

国金证券股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议于2022年5月11日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开，会议通知于2022年5月6日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。

会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《关于推选第十二届董事会董事候选人的议案》

同意推荐冉云先生、姜文国先生、杜航先生、赵煜先生、章卫红

女士、郭伟先生为公司第十二届董事会董事候选人；同意推荐骆玉鼎

先生、刘运宏先生、唐秋英女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：

冉云：同意9票；弃权0票；反对0票。

姜文国：同意9票；弃权0票；反对0票。杜航：同意9票；弃权0票；反对0票。

赵煜：同意9票；弃权0票；反对0票。

章卫红：同意9票；弃权0票；反对0票。

郭伟：同意9票；弃权0票；反对0票。

赵雪媛：同意9票；弃权0票；反对0票。

骆玉鼎：同意9票；弃权0票；反对0票。

刘运宏：同意9票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过《关于召开二〇二一年度股东大会的议案》根据公司《章程》的相关规定，公司拟于2022年6月1日（星期三）召开二〇二一年度股东大会，会议基本情况如下：

（一）会议时间：2022年6月1日

（二）会议地点：成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室。

（三）会议议题：

1、关于审议《二〇二一年度董事会工作报告》的议案；

2、关于审议《二〇二一年度监事会工作报告》的议案；

3、关于审议《二〇二一年度财务决算报告》的议案；

4、关于审议《二〇二一年度报告全文及摘要》的议案；

5、关于审议《二〇二一年度利润分配预案》的议案；

6、关于聘请公司二〇二二年度审计机构的议案；

7、关于审议《关于二〇二一年度董事薪酬情况的专项说明》的议案；

8、关于审议《关于二〇二一年度监事薪酬情况的专项说明》的议案；

9、关于预计公司二〇二二年度日常关联交易事项的议案；

10、关于审议公司《章程》及附件的议案;

11、关于审议公司《独立董事制度》的议案；

12、关于审议公司《募集资金管理制度》的议案；

13、关于审议公司《关联交易管理制度》的议案；

14、关于公司申请开展科创板股票做市交易业务的议案；

15、关于选举第十二届董事会董事的议案；

16、关于选举第十届监事会监事的议案；

本次会议还将听取公司《二〇二一年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

附件：

国金证券股份有限公司独立董事关于推选第十二届董事会董事候选人的独立意见国金证券股份有限公司董事会

二〇二二年五月十二日附件：

国金证券股份有限公司独立董事关于推选第十二届董事会董事候选人的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、上海证

券交易所《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，作为国金证券股份有限公司的独立董事，我们对公司第十一届董事会第二十三次会议《关于推选第十二届董事会董事候选人的议案》进行了审查，核查了必要的文件资料，沟通掌握了其他相关信息，并发表独立意见如下：

根据《公司法》、《证券法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、公司《章程》的有关规定和

对候选人有关情况的充分了解、客观判断，同意推选冉云先生、姜文国先生、杜航先生、赵煜先生、章卫红女士、郭伟先生为公司第十二届董事会董事候选人。

根据《公司法》、《证券法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、《上市公司独立董事规则》、

公司《章程》等有关规定，同意推荐骆玉鼎先生、刘运宏先生、唐秋英女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。

本次提名的候选人具有相应的任职资格，其工作能力、管理水平、个人品质等方面都能够胜任本公司相应工作；未发现存在按照相关规

定不能担任相应职务的市场禁入情况存在。独立董事：赵雪媛骆玉鼎刘运宏

二〇二二年五月十一日