证券代码：600109证券简称：国金证券公告编号：临2026-59

国金证券股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月30日

(二)股东会召开的地点：成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数594

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1587265319

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）43.2143

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长冉云先生主持会议，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人，其中独立董事4人，履行相应职责。

2、董事会秘书列席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司《二〇二五年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1579250147 99.4950 5802473 0.3655 2212699 0.1395

2、议案名称：关于审议公司《二〇二五年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1579098447 99.4854 5975973 0.3764 2190899 0.1382

3、议案名称：关于审议公司《二〇二五年度报告全文及摘要》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1579241347 99.4944 5783573 0.3643 2240399 0.1413

4、议案名称：关于审议公司《二〇二五年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1578966047 99.4771 6132773 0.3863 2166499 0.1366

5、议案名称：关于审议二〇二五年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1577127047 99.3612 9584472 0.6038 553800 0.0350

6、议案名称：关于预计公司二〇二六年度日常关联交易事项的议案

6.01与实际控制人、控股股东及其一致行动人等与公司系受同一实际控制人

控制的关联方预计发生的关联交易

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 782340177 98.9135 6442973 0.8146 2150199 0.2719

6.02与成都产业资本控股集团有限公司及其控股股东、一致行动人等关联方

预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1214312972 99.3184 6188873 0.5061 2143499 0.1755

6.03与成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人等关联方预计发生

的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1381712787 99.3978 6230273 0.4481 2139599 0.1541

6.04与国金涌富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1579180847 99.4906 5934573 0.3738 2149899 0.1356

6.05与关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方预计发生的

关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1438298747 99.4204 6269573 0.4333 2114299 0.1463

7、议案名称：关于预计二〇二六年度担保总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1578522147 99.4491 6592573 0.4153 2150599 0.1356

8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1579538347 99.5131 5561373 0.3503 2165599 0.1366

9、议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1583808446 99.7822 2970273 0.1871 486600 0.0307

10、议案名称：关于续聘公司二〇二六年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1578221847 99.4302 6846373 0.4313 2197099 0.1385

11、议案名称：关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1577677147 99.3959 8985972 0.5661 602200 0.0380

12、议案名称：关于修订公司《董事及高级管理人员管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1578935247 99.4751 7721472 0.4864 608600 0.0385

13、议案名称：关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1579056647 99.4828 6111873 0.3850 2096799 0.1322

(二)现金分红分段表决情况股东同意反对弃权

分段票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）情况持股

5%以

上普1358134605100.000000.000000.0000通股股东

持股140582700100.000000.000000.00001%-5%普通股股东持股

1%以

下普8024874290.627361327736.925921664992.4468通股股东

其中:市值

50万

以下6986663697.926812419731.74072371000.3325普通股股东市值

50万

以上

1038210660.3529489080028.4310192939911.2161

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号关于审议公司《二〇二

4五年度利润22083144296.377961327732.676521664990.9456分配预案》的议案关于审议二

〇二五年度公司董事履

521899244295.575395844724.18295538000.2418

职考核和薪酬情况的议案

6.01与实际控制22053754296.249664429732.811921501990.9385人、控股股

东及其一致行动人等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易与成都产业资本控股集团有限公司及其控股股

6.0222079834296.363461888732.701021434990.9356

东、一致行动人等关联方预计发生的关联交易与成都交子金融控股集团有限公司

6.03及其一致行22076084296.347162302732.719021395990.9339

动人等关联方预计发生的关联交易与国金涌富资产管理有限公司等联

6.0422104624296.471659345732.590021498990.9384

营企业预计发生的关联交易与关联自然人担任董

事、高级管理人员的企

6.058016414290.531862695737.080421142992.3878

业等其他关联方预计发生的关联交易关于变更回购股份用途

922567384198.491329702731.29634866000.2124

并注销的议案关于续聘公

1022008724296.053168463732.987921970990.9590

司二〇二六年度审计机构的议案关于选举公

司第十三届

1322092204296.417461118732.667420967990.9152

董事会独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案8、议案9为特别决议议案该议案已获得有效表决权股

份总数的2/3以上通过；

2、议案6涉及关联股东回避表决。具体为：长沙涌金（集团）有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、涌金投资控股有限公司、成都交子金融控股集

团有限公司、山东通汇资本投资集团有限公司。

回避表决情况为：分项表决的议案6.01，关联股东长沙涌金（集团）有限公

司、涌金投资控股有限公司回避表决；议案6.02，关联股东成都产业资本控股集

团有限公司回避表决；议案6.03，关联股东成都交子金融控股集团有限公司及其

一致行动人成都鼎立资产经营管理有限公司、成都鼎立三实企业管理有限公司回

避表决；议案6.05，关联股东山东通汇资本投资集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：刘浒、张艳

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会2026年7月1日