证券代码：600109证券简称：国金证券公告编号：临2025-54

国金证券股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月18日

(二)股东会召开的地点：成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数559

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1578981195

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）42.8663

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长冉云先生主持会议，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议；首席信息官王洪涛因个人原因请假，其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司《二〇二四年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1571234457 99.5093 7261038 0.4598 485700 0.0309

2、议案名称：关于审议公司《二〇二四年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1571219157 99.5084 7288038 0.4615 474000 0.0301

3、议案名称：关于审议公司《二〇二四年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1571199757 99.5071 7262638 0.4599 518800 0.03304、议案名称：关于审议公司《二〇二四年度报告全文及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1571219957 99.5084 7242338 0.4586 518900 0.0330

5、议案名称：关于审议公司《二〇二四年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1571652057 99.5358 7060538 0.4471 268600 0.0171

6、议案名称：关于审议二〇二四年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1570909957 99.4888 7702738 0.4878 368500 0.0234

7、议案名称：关于审议二〇二四年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1570880057 99.4869 7727738 0.4894 373400 0.0237

8、议案名称：关于预计公司二〇二五年度日常关联交易事项的议案

8.01与实际控制人、控股股东及其一致行动人等与公司系受同一实际控制

人控制的关联方预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 774891487 99.0087 7308338 0.9337 449400 0.0576

8.02议案名称：与成都产业资本控股集团有限公司及其控股股东、一致行动

人等关联方预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1206878082 99.3837 7033738 0.5792 449400 0.0371

8.03议案名称：与成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人等关联方

预计发生的关联交易审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1374315397 99.4584 7033638 0.5090 449500 0.0326

8.04议案名称：与国金涌富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交

易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1571224257 99.5087 7302938 0.4625 454000 0.0288

8.05议案名称：与关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方

预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1430620157 99.4592 7317738 0.5087 460600 0.0321

9、议案名称：关于公司债务融资一般性授权的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1560960617 98.8587 12772997 0.8089 5247581 0.3324

10、议案名称：关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1560898382 98.8547 12770297 0.8087 5312516 0.3366

11、议案名称：关于预计二〇二五年度担保总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1570228598 99.4456 8324397 0.5272 428200 0.0272

12、议案名称：关于向下属子公司提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1514038087 95.8870 64599208 4.0911 343900 0.0219

13、议案名称：关于修订公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1571653757 99.5359 6995338 0.4430 332100 0.0211

14、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1571287557 99.5127 7281438 0.4611 412200 0.0262

15、议案名称：关于撤销公司监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1571214057 99.5080 7338538 0.4647 428600 0.0273

16、议案名称：关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1566940157 99.2374 11575538 0.7331 465500 0.029517、议案名称：关于修订《国金证券股份有限公司董事、监事及高级管理人员管理办法》议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1571261857 99.5111 7282238 0.4611 437100 0.027818、议案名称：关于修订《国金证券股份有限公司董事履职考核与薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1570952457 99.4915 7539438 0.4774 489300 0.031119、议案名称：关于废止《国金证券股份有限公司监事履职考核与薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1570946357 99.4911 7540838 0.4775 494000 0.0314

20、议案名称：关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案

20.01董事候选人冉云

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1569113757 99.3750 9530638 0.6035 336800 0.0215

20.02议案名称：董事候选人姜文国

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1559864484 98.7893 18608911 1.1785 507800 0.0322

20.03议案名称：董事候选人赵煜

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1569418757 99.3943 9063838 0.5740 498600 0.0317

20.04议案名称：董事候选人陈简

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1565084600 99.1199 13368795 0.8466 527800 0.0335

20.05议案名称：董事候选人邓菁晖

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1569542957 99.4022 8930438 0.5655 507800 0.032320.06 议案名称：董事候选人尹林

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1569542957 99.4022 8930438 0.5655 507800 0.0323

(二)累积投票议案表决情况

21、关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否会议有效表决当选

权的比例（%）

21.01独立董事候选人刘运宏156474794299.0985是

21.02独立董事候选人唐秋英156547210699.1444是

21.03独立董事候选人雷家骕156514206599.1235是

21.04独立董事候选人李宏156865020299.3457是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东1358134605100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东140582700100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东7293475290.868670605388.79662686000.3348

其中:市值

50万以下普

通股股东6747104697.213118067392.60311275000.1838市值50万以上普通股股

东546370650.3168525379948.38371411001.2995(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于审议公司《二〇二四年

521351745296.681370605383.19702686000.1217

度利润分配预案》的议案

关于审议二〇二四年度公司

6董事履职考核21277535296.345377027383.48783685000.1669

和薪酬情况的议案

关于审议二〇二四年度公司

7监事履职考核21274545296.331777277383.49913734000.1692

和薪酬情况的议案

与实际控制人、控股股东及其一致行动人等与公司系受同

8.0121308885296.487273083383.30924494000.2036

一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易与成都产业资本控股集团有限公司及其控

8.02股股东、一致行21336345296.611670337383.18484494000.2036

动人等关联方预计发生的关联交易与成都交子金融控股集团有限公司及其一

8.0321336345296.611670336383.18484495000.2036

致行动人等关联方预计发生的关联交易与国金涌富资产管理有限公

8.0421308965296.487673029383.30674540000.2057

司等联营企业预计发生的关联交易与关联自然人

担任董事、高级管理人员的企

8.057248555290.309073177389.11704606000.5740

业等其他关联方预计发生的关联交易关于公司债务

9融资一般性授20282601291.8402127729975.783652475812.3762

权的议案关于修订公司《未来三年股

13东回报规划21351915296.682169953383.16753321000.1504

（2024-2026年）》的议案关于续聘公司

二〇二五年度

1620880555294.5477115755385.24144655000.2109

审计机构的议案

20.0董事候选人冉

21097915295.531995306384.31553368000.1526

1云

20.0董事候选人姜

20172987991.3438186089118.42615078000.2301

2文国

20.0董事候选人赵

21128415295.670090638384.10414986000.2259

3煜

20.0董事候选人陈

20694999593.7075133687956.05345278000.2391

4简

20.0董事候选人邓

21140835295.726389304384.04375078000.2300

5菁晖

20.0董事候选人尹

21140835295.726389304384.04375078000.2300

6林

21.0独立董事候选

20661333793.5551

1人刘运宏

21.0独立董事候选

20733750193.8830

2人唐秋英

21.0独立董事候选

20700746093.7336

3人雷家骕

21.0独立董事候选

21051559795.3220

4人李宏

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案14为特别决议议案该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2、议案8涉及关联股东回避表决。具体为：长沙涌金（集团）有限公司、成都产业资本控股集团有限公司、涌金投资控股有限公司、成都交子金融控股集

团有限公司、山东通汇资本投资集团有限公司。

回避表决情况为：分项表决的议案8.01，关联股东长沙涌金（集团）有限

公司、涌金投资控股有限公司回避表决；议案8.02，关联股东成都产业资本控

股集团有限公司回避表决；议案8.03，关联股东成都交子金融控股集团有限公

司及其一致行动人成都鼎立资产经营管理有限公司、成都鼎立三实企业管理有限

公司回避表决；议案8.05，关联股东山东通汇资本投资集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：刘浒、唐琪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会

2025年6月19日