证券代码：600109证券简称：国金证券公告编号：临2025－68

国金证券股份有限公司

第十三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第十三届董事会第二次会议于2025年8月28日在上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦8楼会议室召开，会议通知于2025年8月18日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。

会议由董事冉云先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过公司《二〇二五年半年度报告及摘要》本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过公司《二〇二五年半年度利润分配预案》本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

三、审议通过公司《二〇二五年上半年风险控制指标报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。截至2025年6月30日，公司净资产为33244574878.62元，净资本为25383664785.03元，其余各项主要风险控制指标具体情况如下：

指标2025年6月30日预警标准监管标准

风险覆盖率668.11%≥120%≥100%

资本杠杆率33.76%≥9.6%≥8%

流动性覆盖率259.71%≥120%≥100%

净稳定资金率153.84%≥120%≥100%

净资本/净资产76.35%≥24%≥20%

净资本/负债38.15%≥9.6%≥8%

净资产/负债49.96%≥12%≥10%

自营权益类证券及其衍生品/净资本1.98%≤80%≤100%

自营非权益类证券及其衍生品/净资本174.98%≤400%≤500%融资（含融券）的金额/净资本142.34%≤320%≤400%

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

四、审议通过公司《二〇二五年上半年风险偏好执行情况汇报》本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

五、审议通过公司《关于修订公司<风险偏好陈述书（2025）>的议案》本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

六、审议通过公司《关于修订公司<全面风险管理制度>的议案》本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。七、审议通过公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案》本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

八、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

九、审议通过《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

本次会议还听取了公司《二〇二五年上半年规范运作专项检查报告》《二〇二五年上半年董事会决议执行情况汇报》。

国金证券股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日