证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2026-055

诺德新材料股份有限公司

关于调整 2026 年年度期货和衍生品交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 前次额度审议概述：诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第十届董事会第五十次会议，审议通过了《关于公司 2026年年度套期保值业务的议案》，并经公司 2025年年度股东会审议通过。根据该议案，公司（含控股子公司）开展有色金属套期保值业务，采销及生产业务开展保值总持仓合约价值不超过人民币 31.5 亿元或等值外币金额，保证金和权利金不超过人民币 6.3亿元或等值外币金额；开展外汇套期保值业务，持仓合约价值不超过 10亿元人民币或等值外币金额，保证金和权利金不超过人民币 1亿元或等值外币金额。具体内容详见公司于 2026年4月 23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德新材料股份有限公司关于开展 2026年年度期货和衍生品交易的公告》（公告编号：临 2026-018）。

* 本次调整额度情况：根据公司（含控股子公司）生产经营及业务发展

实际需要，为进一步有效防范原材料价格波动风险和汇率风险，公司拟在原审议额度基础上增加套期保值业务额度。有色金属套期保值业务方面，采销及生产业务开展保值总持仓合约价值由不超过人民币 31.5 亿元或等值外币

金额增加至不超过人民币 50亿元或等值外币金额，保证金由不超过人民币

6.3亿元或等值外币金额增加至不超过人民币 8亿元或等值外币金额。外汇

套期保值业务方面，额度保持不变，持仓合约价值仍为不超过 10 亿元人民币或等值外币金额，保证金和权利金仍为不超过人民币 1亿元或等值外币金额。上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

* 交易目的：套期保值（合约类别：□商品；□外汇）。* 交易期限：自公司 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月内（保持不变）。

* 期货期权业务交易品种：铜或铜期权相关的期货和期权交易品种。

* 外汇业务交易品种：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。

* 资金来源：□自有资金 □借贷资金 □其他：金融机构授信。

* 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2026 年 9月 23 日召开第十届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于调整 2026 年年度期货和衍生品交易额度的议案》。本次调整额度事项尚需提交公司股东会审议。

* 特别风险提示：公司始终遵循稳健原则开展衍生品交易业务，并已制定完善的内部控制管理制度，持续加强落实风险管理措施，但仍将面临价格波动风险、操作风险、流动性风险、履约风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、调整有色金属套期保值业务额度的基本情况

（一）调整额度的目的

公司主营业务为锂电铜箔的研发、生产和销售，铜为公司生产经营的重要原材料，铜价波动对公司生产成本和经营业绩具有较大影响。

为更好地规避和防范原材料价格大幅波动风险，锁定经营利润，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行，公司已开展相关有色金属套期保值业务。结合实际业务需求及市场价格波动情况，公司拟在原审议通过的有色金属套期保值业务额度基础上增加额度。

（二）调整额度的情况

采销及生产业务开展保值总持仓合约价值由不超过人民币 31.5 亿元或等值

外币金额增加至不超过人民币 50 亿元或等值外币金额；预计占用的金融机构授

信额度、为应急措施所预留的保证金等，保证金和权利金由不超过人民币 6.3 亿元或等值外币金额增加至不超过人民币 8亿元或等值外币金额。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，即任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。除上述额度调整外，公司前次审议的套期保值业务的目的、品种、期限等未发生变化。

（三）资金来源

公司及子公司的自有资金、自筹资金、借贷资金及其他，不涉及使用募集资金的情形。

（四）交易方式

公司将在不影响正常经营的前提下适度开展期货和期权衍生品投资，交易范围主要包括铜或铜期权相关的期货和期权交易品种，提升对衍生品市场及相关指数的敏感性，提高资金管理效益及主营业务收益。

（五）交易期限

自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内（保持不变）。

二、审议程序

公司于 2026 年 9 月 23 日召开第十届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于调整 2026 年年度期货和衍生品交易额度的议案》，同意根据公司生产经营及业务发展实际需要，为进一步有效防范原材料价格波动风险，在原审议额度基础上增加有色金属套期保值业务额度。本次调整额度事项尚需提交公司股东会审议。

三、调整额度的可行性分析

公司开展套期保值业务不以投机盈利为目的，主要以规避和防范原材料价格波动风险及汇率风险为目的，有利于公司生产经营的稳定性，具备可行性。

1、风险对冲需求增加。公司铜箔产能持续扩张，铜原材料采购规模相应扩大，原审批额度已无法充分覆盖实际风险敞口，存在调整额度的客观需求。2、内部控制制度完善。公司已建立《期货套期保值管理办法》，对套期保值交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做出了明确规定，能够有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险。

四、调整套期保值业务额度的风险分析

公司开展套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的衍生品交易，但套期保值业务仍存在一定的风险：

1、价格波动风险：在期货、远期合约及其他衍生产品行情变动较大时，可

能产生价格波动风险，造成套期保值损失；

2、操作风险：套期期权保值专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部

控制机制不完善而造成风险；

3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；

4、履约风险：开展套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险；

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成

合约无法正常执行而给公司带来损失。

公司已制定完善的内部控制管理制度，持续加强落实风险管理措施，将套期保值业务规模控制在审批额度范围内，确保风险可控。

五、调整额度对公司的影响

公司调整套期保值业务额度，有利于进一步有效对冲原材料价格波动风险和汇率风险，稳定生产成本与经营业绩，保障公司健康持续运行，符合公司及全体股东的利益。本次调整额度不涉及使用募集资金，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2026年 9月 25日