诺德新材料股份有限公司第十届董事会第四十八次会议决议

会议时间：2026年3月3日(星期二)

提请召开方式：通讯表决

审议董事：陈立志、许松青、李钢、孙志芳

蔡明星(独立董事）、李炬(独立董事）、肖晓兰(独立董事)

会议审议并通过如下事项:

1、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》;

2、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

(以下无正文)

本页为《诺德新材料股份有限公司第十届董事会第四十八次会议决议》与会董事签字页:

全体董事签名:

陈立志

孙志芳

许松青

蔡明星

李钢

李炬

肖晓兰

诺德新材料股份有限公司董事会

2026年3月3日