证券代码：600110证券简称：诺德股份公告编号：临2025-035

诺德新材料股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月3日

(二)股东会召开的地点：深圳市福田区广夏路 1号创智云中心 A1 栋 30 层诺德新材料股份有限公司1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数941

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）544186430

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）31.6089

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书出席；总经理陈郁弼先生因工作原因缺席本次会议，其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 534702795 98.2572 8596935 1.5797 886700 0.1631

2、议案名称：《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A 股 534675395 98.2522 8590035 1.5785 921000 0.1693

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 534714095 98.2593 8588735 1.5782 883600 0.1625

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于公司4628882.9956859615.4145886701.5899

<2025年股票期0649350权激励计划（草案）>及其摘要的议案》2《关于公司4626082.9464859015.4021921001.6515

<2025年股票期6640350权激励计划实施考核管理办法>的议案》3《关于提请股东4629983.0158858815.3998883601.5844会授权董事会3647350办理股权激励相关事宜的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-3涉及以特别决议通过的议案，已获得有效表决票股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：程彬、周雨翔

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资

格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2025年6月4日