诺德股份:诺德新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：600110证券简称：诺德股份公告编号：临2025-016

诺德新材料股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙)，以下简称“北京德皓国际”）

*诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

*该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31号 5层 519A

首席合伙人：杨雄

截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。

12024年度收入总额为43506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业

务收入为29244.86万元，证券业务收入为22572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截止2025年3月14日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有33名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施26次、自律监管措施5

次、行政处罚1次（除2次行政监管措施，其余均不在德皓国际执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟安排项目合伙人：周俊祥，1993年12月成为注册会计师，1989年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2025年10月拟开始为本公司提供审计服务，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。

拟安排项目签字注册会计师：吕红涛，2017年10月成为注册会计师，2014年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2025年10月拟开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告5家。

拟安排的项目质量复核人员：辛庆辉，2009年5月成为注册会计师，2010年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2025年

1月开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核上市公司审计报告超过10

2家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受

到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：

处理处序号姓名处理处罚日期实施单位事由及处理处罚情况罚类型行政监中国证券监督管理佛山遥望科技股份有限公

1辛庆辉2023年12月29日

管措施委员会广东监管局司2021年报审计项目佛山遥望科技股份有限公行政监

2辛庆辉2024年1月16日深圳证券交易所司2021年报及2022年报

管措施审计项目行政监中国证券监督管理北京东方通科技股份有限

3辛庆辉2024年12月10日

管措施委员会北京监管局公司2023年度审计项目

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业

人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告和内部控制审计机构。聘期1年。2024年度，财务审计费用130万元（不含税），内控审计费用90万元（不含税）。本期相关审计费用将根据2024年审计的费用情况，以及2025年公司财务及内控审计的具体工作量及市场价格水平确定，年度财务审计费用不高于130万元(不含税)，内控审计费用不高于90万元（不含税）。

审计费用主要基于会计师事务所专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间，并综合考虑公司业务规模发展及分布情况，按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

3（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对北京德皓国际的专业胜任能力、投资者保护能力、

独立性和诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘北京德皓国际为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第十届董事会第四十次会议以“7票同意，0票反对，0票弃权”审议

通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。关于2025年年度审计费用，如公司审计范围、内容发生变更，提请股东大会授权董事会在额度范围内根据实际审计范围和内容确定最终审计费用。

（三）生效日期

该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会