证券代码：600110证券简称：诺德股份公告编号：临2026-027

诺德新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月13日

(二) 股东会召开的地点：深圳市福田区广夏路 1号创智云中心 A1 栋 30 层诺德新材料股份有限公司1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1413

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）583993402

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）33.9211

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事列席3人；

2、董事会秘书出席；其他高管列席。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 582869001 99.8074 853201 0.1460 271200 0.0466

2、议案名称：《公司2025年年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 582710501 99.7803 988301 0.1692 294600 0.0505

3、议案名称：《关于公司2026年年度套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 582754001 99.7877 897701 0.1537 341700 0.0586

4、议案名称：《关于拟向金融机构申请2026年年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 531127032 90.9474 52536770 8.9961 329600 0.0565

5、议案名称：《关于2026年年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 531004532 90.9264 52671370 9.0191 317500 0.0545

6、议案名称：《关于公司提请股东会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 531136232 90.9490 52510370 8.9916 346800 0.0594

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 582807401 99.7969 893001 0.1529 293000 0.0502

8、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 582637601 99.7678 1032701 0.1768 323100 0.0554

9、议案名称：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 582584001 99.7586 1072001 0.1835 337400 0.0579

10、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 582835001 99.8016 852801 0.1460 305600 0.0524

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）2《公司2025年

645198832946年度利润分配98.05021.50200.4478

57700100预案》3《关于公司2026

645589773417年年度套期保98.11631.36430.5194

92700100值业务的议案》4《关于拟向金融机构申请2026129352533296

19.654379.84470.5010年年度综合授2301677000信额度的议案》5《关于2026年128019.4681526780.049231750.4827年度对外担保9801137000额度预计的议案》6《关于公司提请股东会授权经

129452513468

营层决定公司19.668379.80460.5271

1501037000

短期融资事项的议案》7《关于续聘会计

646189302930

师事务所的议98.19751.35710.4454

26700100案》8《关于制定<董事、高级管理人644410323231

97.93941.56940.4912

员薪酬制度>的287070100议案》9《关于2026年

643810723374

度董事薪酬方97.85801.62920.5128

927000100案的议案》10《关于修订<公

646485283056

司章程>的议98.23941.29600.4646

02700100案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案5-6、10涉及以特别决议通过的议案，已获得有效表决票股份总数的

2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：周雨翔、郭子威

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资

格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。诺德新材料股份有限公司董事会

2026年5月14日