债券代码：163230债券简称：20北方01

证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2022-107

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年12月28日

(二)股东大会召开的地点：公司305会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数4768

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）412554604

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）18.0678

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长章智强主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》

和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事13人，出席5人，董事汪辉文、瞿业栋、张丽华，独立董事祝社民、王晓铁、周华、杜颖、李星国因工作及疫情原因未能参会；

2.公司在任监事7人，出席6人，监事苏德鑫因工作原因未能参

1债券代码：163230债券简称：20北方01

证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2022-107会；

3.公司董事会秘书王占成出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于调整稀土精矿交易价格及增加采购量的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 279751634 67.8096 132690070 32.1630 112900 0.0274

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）《关于调整稀土精矿交易价格及

127975163467.809613269007032.16301129000.0274

增加采购量的议案》

(二)关于议案表决的有关情况说明

1.涉及重大事项，持股5%以下股东的表决数据不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果；

2.本次会议审议议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集团）

公司合计持有的1331700569股回避了对该议案的表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：刘宏、郭瑞鹏

2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范

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性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2022年12月29日

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