北方稀土:北方稀土第八届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2023—071

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董

事会于2023年11月22日以电子邮件等方式，向全体董事发出了召

开第八届董事会第三十三次会议的通知。本次会议于2023年11月

27日下午公司2023年第二次临时股东大会后，以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事13人，实际参加董事13人，其中董事李雪峰先生、独立董事杜颖女士以通讯表决方式参会，其他董事以现场方式参会表决。公司部分监事、高级管理人员列席会议。经全体董事共同推举，会议由公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生主持。

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、

公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于选举公司董事长的议案》；

会议以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举董事王臣先生为公司第八届董事会董事长，自本次董事会后履行董事长职责，任期与第八届董事会一致。

（二）通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》；

因公司部分董事离任，公司董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会出现委员空缺，同时，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定：“董事会审计委员会成员应当为不在上

1证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2023—071市公司担任高级管理人员的董事”，公司董事、副总经理、财务总监王占成先生不再担任董事会审计委员会委员职务。

为保证公司董事会各专门委员会正常运行，根据公司《章程》及董事会各专门委员会工作规则的规定，董事会补选董事王臣先生、王占成先生、张庆峰先生、吴永钢先生为董事会战略委员会委员，选举董事王臣先生为董事会战略委员会主任委员；补选董事王臣先生为董事会提名委员会委员；补选独立董事杜颖女士为董事会审计委员会委员；补选董事张庆峰先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

除上述补选外，公司董事会各专门委员会其他成员构成不变。补选后，公司董事会各专门委员会成员构成如下：

战略委员会：主任委员王臣委员汪辉文瞿业栋李雪峰王占成张庆峰吴永钢祝社民王晓铁

提名委员会：主任委员王晓铁委员王臣瞿业栋祝社民杜颖

审计委员会：主任委员戴璐委员王晓铁李星国杜颖

薪酬与考核委员会：

主任委员杜颖委员张庆峰张丽华李星国戴璐补选委员自本次董事会审议通过后履行委员职责。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（三）通过《关于公司总部部分管理机构调整的议案》；

为进一步理顺公司总部部分管理机构职能，提高管理效率，按照公司《深化国资国企改革实施方案》关于实施总部职能和组织架构调

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整优化的相关部署，结合公司总部管理机构管控模式，公司对总部部分管理机构设置调整如下：

为加强公司审计工作与纪检工作的协同联动，将公司集团管理部（审计部）负责的审计职能整体划拨公司纪委，公司纪委实行一个机构两块牌子，即纪委（审计部）；公司集团管理部（审计部）更名为集团管理部。