证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2023-070

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年11月27日

（二）股东大会召开的地点：公司总部办公楼三楼301会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数53

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1550555139

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表

42.8914

决权股份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，经全体董事共同推举，由公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事10人，出席8人，董事李雪峰先生、独立董事

杜颖女士因工作原因未能参会；

2.公司在任监事4人，出席3人，监事张世宇先生因工作原因未

能参会；

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3.公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.《关于公司董事长及部分董事离任暨补选董事的议案》

议案得票数占出席会议有效是否议案名称得票数

序号表决权的比例（%）当选

1.01选举王臣为董事154976897799.9492是

1.02选举张庆峰为董事154976255899.9488是

1.03选举吴永钢为董事154978833199.9505是

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于公司董事长

1.00及部分董事离任暨------补选董事的议案》

1.01选举王臣为董事21802454899.6407----

1.02选举张庆峰为董事21801812999.6377----

1.03选举吴永钢为董事21804390299.6495----

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.涉及重大事项，持股5%以下股东的表决数据不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果；

2.经本次股东大会选举，王臣先生、张庆峰先生、吴永钢先生当

选为公司董事，自本次股东大会决议通过之日起履行职责，任期与公

司第八届董事会一致。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：刘宏、郭瑞鹏

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（二）律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范

性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董事会

2023年11月28日

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