证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2024—022

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年4月19日以电子邮件等方式向全体董事发出了召开第

八届董事会第三十九次会议的通知，本次会议于2024年4月29日以通讯表决方式召开。会议应参会董事11人，实际参会董事11人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《2024年第一季度报告》；

公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议，对《2024年

第一季度报告》中的财务信息进行了审议，全体委员一致同意本报告并提交本次董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）通过《关于调整公司内部审计机构设置的议案》；

为进一步落实国家对新时代审计工作高质量发展要求，更好地发挥内部审计作用，公司将内部审计职能从公司纪委（审计部）中整体剥离，独立设置审计部，进一步加强公司内部审计力量，提升公司内部审计水平，促进公司高质量发展。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第三十九次会议决议；

1证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2024—022

（二）公司董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

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