证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2025-033

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日

(二)股东大会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数4489

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1637778415

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

45.3042

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘培勋先生主持。

会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《章程》等规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事14人，出席13人，其中独立董事杜颖女士、戴璐

女士以视频方式出席会议，独立董事吴绍朋先生因工作原因未能出席会议；

2.公司在任监事7人，出席5人，其中监事吴瑶女士、马蓉女士因

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工作原因未能出席会议；

3.公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1632437329 99.6738 4446236 0.2714 894850 0.0548

2、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A 股 1632132473 99.6552 4814692 0.2939 831250 0.0509

3、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1632311048 99.6661 4616017 0.2818 851350 0.0521

4、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

2证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2025-033

A 股 1632592984 99.6833 4359081 0.2661 826350 0.0506

5、议案名称：《2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1632579447 99.6825 4381518 0.2675 817450 0.0500

6、议案名称：《关于2024年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1631594538 99.6224 5385687 0.3288 798190 0.04887、议案名称：《关于2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 227275912 86.4237 34771522 13.2221 931190 0.3542

8、议案名称：《关于申请2025年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1632617197 99.6848 4285568 0.2616 875650 0.0536

3证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2025-033

9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1632496026 99.6774 4328099 0.2642 954290 0.0584

10、议案名称：《2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1631521373 99.6179 5171952 0.3157 1085090 0.066411、议案名称：《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1632229094 99.6611 4440871 0.2711 1108450 0.0678

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权项目

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

1374799791100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普通

146909020100.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普

10988572794.672253856874.64007981900.6878

通股股东

其中:市值50万

以下普通股股4771422394.911620282444.03455297901.0539东市值50万以上

6217150494.489333574435.10272684000.4080

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

4证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2025-033

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于2024年度利润分配

625679474797.648553856872.04797981900.3036的议案》《关于2024年度日常关联

7交易执行及2025年度日常22727591286.42373477152213.22219311900.3542关联交易预计的议案》《关于续聘会计师事务所的

925769623597.991343280991.64579542900.3630议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.涉及重大事项，持股5%以下股东的表决数据不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果；

2.第7项议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集团）公司

合计持有的1374799791股股份回避了对该议案的表决。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：郭瑞鹏、杨明

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范

性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

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