证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2025-064

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月10日

(二)股东大会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数5188

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1692761328

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

46.8251

表决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘培勋先生主持。

会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事12人，出席9人，其中独立董事杜颖女士、戴璐

女士、吴绍朋先生因工作原因未能出席会议；

2.公司在任监事7人，出席5人，监事吴瑶女士、职工代表监事马

永宏先生因工作原因未能出席会议；

3.公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

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二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于取消监事会及修订公司<章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1664505246 98.3307 27259032 1.6103 997050 0.0590

2.议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1654513075 97.7404 37375903 2.2079 872350 0.0517

3.议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1654428790 97.7355 37452788 2.2125 879750 0.0520

4.议案名称：《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1654411998 97.7345 37464380 2.2132 884950 0.0523

5.议案名称：《关于修订公司<担保管理办法>的议案》

审议结果：通过

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表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1654415217 97.7347 37437561 2.2116 908550 0.0537

6.议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1690553225 99.8695 1431053 0.0845 777050 0.0460

(二)累积投票议案表决情况

7.《关于补选公司董事的议案》

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

7.01选举杨志强为董事168149240399.3342是

7.02选举李晓燕为董事168137466099.3273是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于补选公司独立

631574843499.305514310530.45007770500.2445

董事的议案关于补选公司董事

7.00------

的议案

7.01选举杨志强为董事30668761296.4558----

7.02选举李晓燕为董事30656986996.4187----

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.涉及重大事项，持股5%以下股东的表决数据不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果；

2.第1项议案为特别决议议案，同意票数超过出席本次股东大会

股东所持有效表决权股份总数的三分之二；

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3.经本次股东大会选举，杨志强先生、李晓燕女士当选为公司董事，徐佳宾先生当选为公司独立董事，自本次股东大会决议通过之日起履行职责，任期与公司第九届董事会一致。

4.经本次股东大会审议通过，公司不再设置监事会，由董事会审

计委员会承接监事会职责。公司第九届监事会全体7名监事自本次股东大会决议通过之日起正式卸任监事职务。同时，公司同步废止《监事会议事规则》《监事会巡视工作制度》。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：郭瑞鹏、杨明

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范

性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董事会

2025年12月11日

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