北方稀土:北方稀土第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2025-047

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）董事会于2025年8月26日以通讯表决方式召开第九届董事

会第六次会议。会议应出席董事14人，实际出席董事14人。会议召

开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《2025年半年度报告及摘要》；

公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议，对《2025年半年度报告及摘要》中的财务信息进行了审议，全体委员一致同意本报告并提交本次董事会审议。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

（二）通过《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》；

根据中国证监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48号）、国家金融监督管理总局《企业集团财务公司管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

5号——交易与关联交易》及公司内控制度等规定，公司通过查验包

钢集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）的《金融许可证》《营业执照》等资料，并审阅了财务公司2025年半年度资产负债表、利润表等经营资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评

1证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2025-047估，并形成了《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

公司独立董事于本次董事会前召开独立董事专门会议，对本报告进行了审议，全体独立董事一致同意本报告并提交本次董事会审议。

表决结果：关联董事刘培勋、瞿业栋、张庆峰、吴永钢、王昭明、

白宝生、宋泠回避了表决，其他非关联董事同意7票、反对0票、弃权0票。

（三）通过《关于制定公司<经营管理团队2025年度契约化考核评价方案>的议案》；

公司于本次董事会前召开董事会薪酬与考核委员会会议，对本议案进行了审议，关联委员张庆峰回避了表决，其他委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。

表决结果：关联董事刘培勋、瞿业栋、张庆峰、吴永钢、宋泠回

避了表决，其他非关联董事同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）通过《关于公司经理层成员2024年度年薪兑现方案的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，加强公司经理层成员薪酬管理，科学、客观、公正、规范地评价公司经理层成员经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动经理层成员的工作积极性和创造性，促进公司持续、健康、高质量发展，根据公司《章程》《落实董事会职权实施方案》《经理层成员薪酬管理办法》等规定，公司拟定经理层成员2024年度年薪兑现方案并按照方案向经理层成员兑现年薪。

根据公司2024年度生产经营指标完成情况，按照相关考核办法测算，拟定2024年度公司经理层正职年薪标准为55.58万元，同比减少4.11%，经理层副职平均绩效奖励为正职的0.9倍。

经营管理团队正职不参与年薪差异化分配，经理层副职绩效奖励

2证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2025-047

差异化分配拟按照以下原则执行，即根据经理层副职人数、任职月份测算确定经理层副职绩效奖励总额，并在总额内，按照年度副职综合考核评价情况、年度契约化完成情况（得分权重各占50%）进行薪酬差异化分配。

具体计算公式如下：

经理层副职个人差异化后绩效奖励=经理层副职绩效奖励总额/∑（个人任职累计月数×个人绩效考核得分）×（个人任职累计月数×个人绩效考核得分）

其中：经理层副职绩效奖励总额为经理层全部副职绩效奖励之和

经理层副职差异化前绩效奖励=正职绩效奖励标准×副职设计分

配系数0.9/12×任职累计月数

个人绩效考核得分=经理层副职个人年度考核评价得分×50%+年

度契约化考核评价得分×50%

2024年内调离原岗位的经理层成员不参与年薪差异化分配，经