贵州长征天成控股股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议资料

二〇二二年十二月贵州长征天成控股股份有限公司股东大会会议资料

目录

一、参会须知

二、2023年第一次临时股东大会议程

三、审议议案

1、《关于新增日常关联交易预计额度的议案》

1贵州长征天成控股股份有限公司股东大会会议资料

参会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中

国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，特制定如下参会须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守执行：

一、按照本次股东大会会议通知（详见2022年12月20日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续。

二、股东或股东委托代理人出席股东大会，依法享有发言权、质询权、

表决权等权利，同时也应认真履行其法定义务，自觉维护会场秩序，不得侵犯其他股东的权益。进入会场后，请关闭移动电话或调至静音状态。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式召开。

四、股东或股东代表在发言时，应言简意赅，围绕本次股东大会会议议

题进行讨论，超出议题范围的相关问题，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的表决权的股份数

额行使表决权，每一股份享有一票表决权，请与会股东按照表决票上的提示认真填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代

理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师、会计师及公司董事会

邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

八、特别提示：新冠疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保个人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日需佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按照疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常的股东及股东代表方可进入会场参会，请予配合。

2贵州长征天成控股股份有限公司股东大会会议资料

贵州长征天成控股股份有限公司

2023年第一次临时股东大会议程

一、现场会议时间、地点及主持人

1、时间：2023年1月4日上午9:30

2、地点：公司会议室

3、主持人：高健先生（代理董事长）

二、网络投票系统及起止时间

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

2、网络投票起止时间：自2023年1月4日至2023年1月4日。

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

三、现场会议议程

1、主持人宣布大会开始；

2、介绍股东到会情况；

3、介绍本次大会见证律师；

4、推选监票人、计票人；

5、宣读会议审议事项：

（1）《关于新增日常关联交易预计额度的议案》

6、股东提问和问询；

7、进行投票表决；

8、休会（等待网络投票表决结果，工作人员统计现场表决结果）；

9、宣布表决结果；

10、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；

11、宣布本次股东大会闭会。

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议案一：

《关于新增日常关联交易预计额度的议案》

各位股东及股东代表：

基于公司日常业务经营需要，公司及下属公司预计到2023年6月30日，将与广西机械工业研究院有限责任公司、深圳前海桂金融资租赁有限公司发

生购买、销售产品、融资等日常经营性交易，金额合计为8000万元。鉴于广西机械工业研究院有限责任公司、深圳前海桂金融资租赁有限公司与公司

第一大股东广西铁路发展投资基金（有限合伙）为同一控制下的关联方，上述事项将构成关联交易。

公司独立董事针对上述事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意的独立意见，相关议案已经2022年12月19日召开的公司2022年第八次临时董事会审议通过。

具体内容详见公司于2022年12月20日在上海证券交易所网站披露的《关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2022-182）。

本议案公司第一大股东广西铁路发展投资基金（有限合伙）需回避表决。

现提请股东大会审议。

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