浙江东日:浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

股票代码：600113股票简称：浙江东日公告编号：2024-020

浙江东日股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十八次会议，于2024年3月24日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于

2024年3月29日在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。会议

应出席董事9人，实际到会董事9人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规范

性文件的规定，公司对截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况编制了《浙江东日股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况出具了《浙江东日股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江东日股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《浙江东日股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

董事会认为，公司前次募集资金使用情况符合相关法律法规、规范性文件的规定。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司最近二年非经常性损益明细表（2022－2023年度）及鉴证报告的议案》；

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司编制了《最近二年非经常性损益明细表（2022－2023年度）》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江东日股份有限公司最近二年非经常性损益的鉴证报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江东日股份有限公司最近二年非经常性损益明细表（2022－2023年度）及鉴证报告》。

董事会认为，公司《最近二年非经常性损益明细表（2022－2023年度）及鉴证报告》符合企业会计准则的要求，严格遵守了中国证监会、证券交易所等相关法律法规、规范性文件的规定。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》；

鉴于公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票工作的顺利推进，提请股东大会将本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期自

原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2025年4月17日。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-022）。

关联董事陈加泽、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑回避表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》；

为顺利推进公司本次向特定对象发行 A 股股票的后续事项，提请股东大会将授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股

股票具体事宜有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至

2025年4月17日。