证券代码：600113证券简称：浙江东日公告编号：2026-016

浙江东日股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月27日

(二)股东会召开的地点：浙江省温州市鹿城区黎明西路169号东日科创中心

11层1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数150

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）205234478

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）48.7288

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长董伯俞先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，董事长董伯俞先生、董事涂飞云先生，独立董

事车磊先生、朱欣先生、程仲鸣先生以通讯方式出席本次会议。

2、董事会秘书谢小磊先生出席会议，公司总经理、副总经理等高管出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 205041677 99.9060 140801 0.0686 52000 0.0254

2、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 205041677 99.9060 140801 0.0686 52000 0.02543、议案名称：关于续聘 2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 205039077 99.9047 143401 0.0698 52000 0.0255

4、议案名称：2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 204951877 99.8623 230601 0.1123 52000 0.0254

5、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 204960077 99.8662 222401 0.1083 52000 0.0255

6、议案名称：关于2026年度计划向金融机构申请融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 204960677 99.8665 221801 0.1080 52000 0.0255

7、议案名称：关于变更公司住所并修订《章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 204962677 99.8675 219801 0.1070 52000 0.0255

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 205094077 99.9315 88401 0.0430 52000 0.0255

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股

股东202807800100.000000.00000000.0000

持股1%-5%普通股股

东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股

股东223387792.05491408015.8022520002.1429

其中:市值

50万以下

普通股股

东109790098.2020181011.619020000.1790市值50万以上普通

股股东113597786.80341227009.3758500003.8208

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12025年度董事223392.054914085.802252002.1429

会工作报告877010

22025年度利润223392.054914085.802252002.1429

分配方案877010

3关于续聘2026223191.947714345.909352002.1430年度财务报告277010及内部控制审计机构的议案

42025年度董事、214488.354423069.502752002.1429

高级管理人员077010薪酬确认及

2026年度薪酬

方案5关于制定《董215288.692322249.164852002.1429事、高级管理人277010员薪酬管理制度》的议案

6关于2026年度215288.717022189.140152002.1429

计划向金融机877010构申请融资额度的议案

7关于变更公司215488.799421989.057652002.1430住所并修订《章877010程》的议案

8关于提请股东228694.214288403.642852002.1430

会授权董事会27710制定2026年度中期分红方案的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案7涉及特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：孔舒韫、武岳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江东日股份有限公司董事会2026年3月28日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书