浙江东日:浙江东日股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600113证券简称：浙江东日公告编号：2025-015

浙江东日股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年03月28日

(二)股东大会召开的地点：浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股份有限公司1号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数527

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）294626946

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）69.9217

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事黄胜凯先生、赵陈生先生、独立董事费

忠新先生、车磊先生、朱欣先生以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书谢小磊先生出席会议，公司总经理、副总经理等高管出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 237426988 80.5856 4335606 1.4715 52864352 17.9429

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A股 237561188 80.6311 4335606 1.4715 52730152 17.8974

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 237356588 80.5617 4335606 1.4715 52934752 17.9668

4、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 235641998 79.9797 6442796 2.1867 52542152 17.8336

5、议案名称：2024年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 237486588 80.6058 4335606 1.4715 52804752 17.9227

6、议案名称：关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 237094558 80.4728 4374936 1.4849 53157452 18.0423

7、议案名称：关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 237297358 80.5416 4493036 1.5249 52836552 17.9335

8、议案名称：关于变更注册资本并修订公司《章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 236993258 80.4384 5749170 1.9513 51884518 17.6103

9、议案名称：关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议

有效期的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 12790208 13.9297 78927838 85.9601 101100 0.1102

10、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理

2023 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 12999212 14.1574 77875600 84.8141 944334 1.0285(二) 现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上普通股

股东202807800100.000000.00000000.0000

持股1%-

5%普通股

股东00.000000.000042914225100.0000

持股1%以下普通股

股东3283419867.1388644279613.1741962792719.6871

其中:市值

50万以下

普通股股

东218778869.01043009009.491468154021.4982市值50万以上普通

股股东3064641067.0091614189613.4294894638719.5615

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

12024年度董事会3289636.512343354.81215286458.6756

工作报告188606352

22024年度监事会3303036.661243354.81215273058.5267

工作报告388606152

32024年度财务决3282536.434143354.81215293458.7538

算报告788606752

42024年度利润分3111134.531164427.15105254258.3179

配方案198796152

52024年度报告全3295536.578443354.81215280458.6095

文及摘要788606752

6关于续聘2025年3256336.143343744.85585315759.0009

度财务报告及内758936452部控制审计机构的议案

7关于调整回购价3276636.368444934.98695283658.6447格及回购注销部558036552

分限制性股票的议案

8关于变更注册资3246236.030957496.38115188457.5880本并修订公司《章458170518程》的议案

9关于延长公司1106712.28377892787.6040101100.1123

2023年度向特定2088380

对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

10关于提请股东大1127612.51577787586.4361944331.0482

会延长授权董事2126004会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发

行 A 股股票具体事宜有效期的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案8涉及特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案9涉及关联交易，控股股东温州东方集团有限公司持有公司股份总数为

202807800股，依法回避表决。表决情况：同意12790208股，占出席本次会

议有表决权总数的13.9297%；反对78927838股，占出席本次会议有表决权总数的85.9601%；弃权101100股，占出席本次会议有表决权总数的0.1102%。本议案未通过。

议案10涉及关联交易，控股股东温州东方集团有限公司持有公司股份总数为202807800股，依法回避表决。表决情况：同意12999212股，占出席本次会议有表决权总数的14.1574%；反对77875600股，占出席本次会议有表决权总数的84.8141%，弃权944334股，占出席本次会议有表决权总数的1.0285%。

本议案未通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：孔舒韫、武岳2、律师见证结论意见：

本所律师认为，浙江东日本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表

决结果合法、有效。

特此公告。

浙江东日股份有限公司董事会

2025年3月29日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书