证券代码：600114证券简称：东睦股份公告编号：（临）2022-035
东睦新材料集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月17日
（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号，公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）150131163
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
24.3567
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，其中藤井郭行董事、池田行广董事因境
外工作等原因请假；
2、公司在任监事5人，出席4人，其中山根裕也监事因境外工作原因请假；
3、董事会秘书严丰慕先生出席了本次股东大会，公司全部高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
1（一）非累积投票议案
1、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 150130863 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
2、议案名称：2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 150130863 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
3、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 150130863 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
4、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 150130863 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
5、议案名称：《2021年年度报告》全文及摘要
2审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 150130863 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2021年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 150130863 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
7、议案名称：关于2022年度担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 150104163 99.9820 27000 0.0180 0 0.0000
8.00议案名称：关于2022年度日常关联交易预计的议案
8.01议案名称：公司与睦特殊金属工业株式会社2022年度日常关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 84219663 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
8.02议案名称：睦特殊金属工业株式会社与东睦新材料集团股份有限公司关于
日常关联交易的协议
3审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 84219663 99.9996 300 0.0004 0 0.0000
8.03议案名称：公司与宁波新金广投资管理有限公司2022年度日常关联交易预
计
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 117520116 99.9997 300 0.0003 0 0.0000
9、议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 150130863 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
10、议案名称：关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 150130863 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
11、议案名称：关于修订《东睦新材料集团股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
4表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 150104163 99.9820 27000 0.0180 0 0.000012、议案名称：关于修订《东睦新材料集团股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 150130863 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
13、议案名称：关于公司2022年度拟新增融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 150130863 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
14、议案名称：关于公司2022年度拟新增技改投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 150130863 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
15、议案名称：关于计提资产减值及商誉减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
5同意反对弃权
股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 150130863 99.9998 300 0.0002 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
12021年度财务决算报告2818770099.99893000.001100.0000
22022年度财务预算报告2818770099.99893000.001100.0000
32021年度董事会工作报告2818770099.99893000.001100.0000
42021年度监事会工作报告2818770099.99893000.001100.0000
《2021年年度报告》全文
52818770099.99893000.001100.0000
及摘要关于公司2021年度利润分
62818770099.99893000.001100.0000
配的预案关于2022年度担保预计的
72816100099.9042270000.095800.0000
议案关于2022年度日常关联交
8.00
易预计的议案公司与睦特殊金属工业株
8.01式会社2022年度日常关联2818770099.99893000.001100.0000
交易预计睦特殊金属工业株式会社与东睦新材料集团股份有
8.022818770099.99893000.001100.0000
限公司关于日常关联交易的协议公司与宁波新金广投资管
8.03理有限公司2022年度日常39540099.92413000.075900.0000
关联交易预计关于公司开展外汇套期保
92818770099.99893000.001100.0000
值业务的议案关于拟续聘公司2022年度
102818770099.99893000.001100.0000
会计师事务所的议案关于修订《东睦新材料集
11团股份有限公司章程》的2816100099.9042270000.095800.0000
议案关于修订《东睦新材料集
12团股份有限公司关联交易2818770099.99893000.001100.0000公允决策制度》的议案
13关于公司2022年度拟新增2818770099.99893000.001100.0000
6融资额度的议案
关于公司2022年度拟新增
142818770099.99893000.001100.0000
技改投资的议案关于计提资产减值及商誉
152818770099.99893000.001100.0000
减值准备的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案1～议案6、议案8.00～议案10、议案12～议案15均属于普
通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、议案7、议案11属于特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过；
3、在审议第8.00项议案《关于2022年度日常关联交易预计的议案》时，
关联方睦特殊金属工业株式会社已对议案8.01、8.02回避表决；宁波新金广投
资管理有限公司已对议案8.03回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张天龙、常睿豪
（二）律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
（一）公司2021年年度股东大会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书。
东睦新材料集团股份有限公司
2022年5月17日
7
