东睦股份:上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司2024年年度股东会法律意见书

上海市锦天城律师事务所法律意见书

上海市锦天城律师事务所

关于东睦新材料集团股份有限公司

2024年年度股东会

法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层

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邮编：200120上海市锦天城律师事务所法律意见书上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司

2024年年度股东会

法律意见书

致：东睦新材料集团股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受东睦新材料集团股份有

限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2024年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站上刊登《东睦新材料集团股份有限公司关于召开

2024年年度股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、会议议题、出席

会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已超过20日。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于2025年4上海市锦天城律师事务所法律意见书

月28日14:30在浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室召开；网

络投票的时间为2025年4月28日，通过用上海证券交易所网络投票系统进行投票的具体时间为2025年4月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互

联网投票平台进行投票的具体时间为2025年4月28日9:15-15:00。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规

范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东会的股东及股东代理人为13名，代表有表决权的股份138787803股，占公司股份总数的

22.5164％。根据上证所信息网络有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共

290名，代表有表决权的股份40101962股，占公司股份总数的6.5060％。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生

对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：

1、审议通过《2024年度财务决算报告》上海市锦天城律师事务所法律意见书

表决结果：同意178848065股，占有效表决股份总数的99.9766%；反对

24600股，占有效表决股份总数的0.0137％；弃权17100股，占有效表决股份

总数的0.0097%。

其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意58028462股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9281%；反对24600股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0423%；弃权17100股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0296%。

2、审议通过《2025年度财务预算报告》

表决结果：同意178847865股，占有效表决股份总数的99.9765%；反对

24800股，占有效表决股份总数的0.0138％；弃权17100股，占有效表决股份

总数的0.0097%。

其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意58028262股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9278%；反对24800股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0427%；弃权17100股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0295%。

3、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意178847865股，占有效表决股份总数的99.9765%；反对

24800股，占有效表决股份总数的0.0138％；弃权17100股，占有效表决股份

总数的0.0097%。

4、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意178836865股，占有效表决股份总数的99.9704%；反对

24800股，占有效表决股份总数的0.0138％；弃权28100股，占有效表决股份

总数的0.0158%。上海市锦天城律师事务所法律意见书其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意58017262股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9089%；反对24800股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0427%；弃权28100股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0484%。

5、审议通过《2024年年度报告》全文及摘要

表决结果：同意178847865股，占有效表决股份总数的99.9765%；反对

24800股，占有效表决股份总数的0.0138％；弃权17100股，占有效表决股份

总数的0.0097%。

6、审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》

表决结果：同意178847565股，占有效表决股份总数的99.9764%；反对

24800股，占有效表决股份总数的0.0138％；弃权17400股，占有效表决股份

总数的0.0098%。

其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意58027962股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9273%；反对24800股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0427%；弃权17400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0300%。

7、审议通过《关于2025年度担保预计的议案》

表决结果：同意175864824股，占有效表决股份总数的98.3090%；反对

2996441股，占有效表决股份总数的1.6750％；弃权28500股，占有效表决股

份总数的0.0160%。

其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意55045221股，占与会中小投资者有表决权股份总数的94.7908%；反对2996441股，占与会中小投资者有表决权股份总数的5.1600%；弃权28500股，占与会中小投资者上海市锦天城律师事务所法律意见书有表决权股份总数的0.0492%。

8、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

8.01公司与睦特殊金属工业株式会社2025年度日常关联交易预计

表决结果：同意112921965股，占有效表决股份总数的99.9499%；反对

39600股，占有效表决股份总数的0.0350％；弃权17000股，占有效表决股份

总数的0.0151%。

其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意58013562股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9025%；反对39600股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0681%；弃权17000股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0294%。

8.02公司与宁波新金广投资管理有限公司2025年度日常关联交易预计

表决结果：同意157067278股，占有效表决股份总数的99.9636%；反对

28800股，占有效表决股份总数的0.0183％；弃权28300股，占有效表决股份

总数的0.0181%。

其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意40045062股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8576%；反对28800股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0718%；弃权28300股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0706%。

8.03睦特殊金属工业株式会社与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关

联交易的协议

表决结果：同意112921865股，占有效表决股份总数的99.9498%；反对

28700股，占有效表决股份总数的0.0254％；弃权28000股，占有效表决股份

总数的0.0248%。

其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意58013462股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9023%；反对28700股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0494%；弃权28000股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0483%。

9、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》上海市锦天城律师事务所法律意见书

表决结果：同意178836565股，占有效表决股份总数的99.9702%；反对

24900股，占有效表决股份总数的0.0139％；弃权28300股，占有效表决股份

总数的0.0159%。

其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意58016962股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9083%；反对24900股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0428%；弃权28300股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0489%。

10、审议通过《关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意178848165股，占有效表决股份总数的99.9767%；反对

24800股，占有效表决股份总数的0.0138％；弃权16800股，占有效表决股份

总数的0.0095%。

其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意58028562股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9283%；反对24800股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0427%；弃权16800股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0290%。

11、审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意175922472股，占有效表决股份总数的99.9625%；反对

46200股，占有效表决股份总数的0.0262％；弃权19680股，占有效表决股份

总数的0.0113%。

其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意58004282股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8865%；反对46200股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0795%；弃权19680股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0340%。

12、审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意178820465股，占有效表决股份总数的99.9640%；反对

46200股，占有效表决股份总数的0.0258％；弃权18100股，占有效表决股份

总数的0.0102%。上海市锦天城律师事务所法律意见书其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意58005862股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8892%；反对46200股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0795%；弃权18100股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0313%。

13、审议通过《关于变更公司企业类型的议案》

表决结果：同意178832965股，占有效表决股份总数的99.9682%；反对

27700股，占有效表决股份总数的0.0154％；弃权29100股，占有效表决股份

总数的0.0164%。

其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意58013362股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9021%；反对27700股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0477%；弃权29100股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0502%。

14、审议通过《关于修订公司章程及相关附件的议案》

表决结果：同意178836765股，占有效表决股份总数的99.9703%；反对

24900股，占有效表决股份总数的0.0139％；弃权28100股，占有效表决股份

总数的0.0158%。

其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意58017162股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9087%；反对24900股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0428%；弃权28100股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0485%。

本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的

有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。