证券代码：600114证券简称：东睦股份公告编号：2025-059

东睦新材料集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月23日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号，公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数314

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）119934065

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

19.4577

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书肖亚军先生出席了本次股东会；公司全体高管均列席了本次股东会。

1二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

联交易符合相关法律法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119169965 99.3628 757400 0.6315 6700 0.0057

2、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方

案的议案

2.01议案名称：交易方案概况

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119170065 99.3629 757400 0.6315 6600 0.0056

2.02议案名称：交易方案概况-发行股份及支付现金购买资产

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119143765 99.3410 757400 0.6315 32900 0.0275

2.03议案名称：交易方案概况-募集配套资金

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119170065 99.3629 757400 0.6315 6600 0.0056

2.04议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类、面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119169965 99.3628 757400 0.6315 6700 0.0057

2.05议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象及发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119169965 99.3628 757400 0.6315 6700 0.0057

2.06议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价基准日和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119167965 99.3612 759500 0.6332 6600 0.0056

2.07议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

3比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119170065 99.3629 757400 0.6315 6600 0.0056

2.08议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119144065 99.3413 757400 0.6315 32600 0.0272

2.09议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份购买资产的锁

定期安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

型比例比例票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119170065 99.3629 757400 0.6315 6600 0.0056

2.10议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益归属

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119159965 99.3545 757400 0.6315 16700 0.0140

2.11议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

4比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119167865 99.3611 759500 0.6332 6700 0.0057

2.12议案名称：现金支付

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119170065 99.3629 757400 0.6315 6600 0.0056

2.13议案名称：募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119167565 99.3608 759800 0.6335 6700 0.0057

2.14议案名称：募集配套资金具体方案-发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119167665 99.3609 759800 0.6335 6600 0.0056

2.15议案名称：募集配套资金具体方案-发行股份的定价基准日及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

5A 股 119169965 99.3628 757400 0.6315 6700 0.0057

2.16议案名称：募集配套资金具体方案-发行数量及募集配套资金总额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119168065 99.3613 759300 0.6330 6700 0.0057

2.17议案名称：募集配套资金具体方案-上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119168165 99.3613 759300 0.6330 6600 0.0057

2.18议案名称：募集配套资金具体方案-锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119168065 99.3613 759300 0.6330 6700 0.0057

2.19议案名称：募集配套资金具体方案-募集配套资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119170065 99.3629 757400 0.6315 6600 0.0056

62.20议案名称：募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119167365 99.3607 759800 0.6335 6900 0.0058

2.21议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119167565 99.3608 759800 0.6335 6700 0.00573、议案名称：关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119147865 99.3444 777800 0.6485 8400 0.0071

4、议案名称：关于公司签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》

/《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119145465 99.3424 780200 0.6505 8400 0.0071

75、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119147865 99.3444 777800 0.6485 8400 0.0071

6、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119141865 99.3394 782300 0.6522 9900 0.0084

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119168165 99.3613 757400 0.6315 8500 0.0072

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、

第四十三条和第四十四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

8A 股 119168665 99.3618 756900 0.6310 8500 0.0072

9、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十

二条规定情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119166365 99.3598 759300 0.6330 8400 0.0072

10、议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条

规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119168665 99.3618 756900 0.6310 8500 0.0072

11、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文

件的有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119168565 99.3617 756900 0.6310 8600 0.0073

12、议案名称：关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报

告的议案

审议结果：通过

表决情况：

9同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119168665 99.3618 756900 0.6310 8500 0.0072

13、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与

评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119169265 99.3623 756300 0.6305 8500 0.0072

14、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119159665 99.3543 756000 0.6303 18400 0.0154

15、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况、相关措施及承诺事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119171165 99.3639 754400 0.6290 8500 0.0071

16、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

10同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119130465 99.3299 795000 0.6628 8600 0.0073

17、议案名称：关于本次交易中直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119127965 99.3278 797400 0.6648 8700 0.0074

18、议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119171465 99.3641 753900 0.6285 8700 0.0074

19、议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119167065 99.3604 756300 0.6305 10700 0.0091

20、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相

关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

11同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119167065 99.3604 756300 0.6305 10700 0.009121、议案名称：关于公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》/《发行股份购买资产协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119166765 99.3602 756800 0.6310 10500 0.0088

22、议案名称：关于取消公司监事会并修订公司章程及相关制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类

型比例比例票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 118831217 99.0804 1092348 0.9107 10500 0.008923、议案名称：关于公司签署《关于上海富驰高科技股份有限公司的股份转让协议之补充协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119163165 99.3572 756300 0.6305 14600 0.012324、议案名称：关于公司签署《关于上海富驰高科技股份有限公司之股东协议的补充协议》的议案

12审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 119169565 99.3625 753900 0.6285 10600 0.0090

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司本次发行股份及支付现金购买资

1产并募集配套资金暨5325876598.58557574001.401967000.0126

关联交易符合相关法律法规规定的议案关于公司本次发行股份及支付现金购买资

2.00

产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01交易方案概况5325886598.58577574001.401966000.0124

交易方案概况-发行股

2.02份及支付现金购买资5323256598.53717574001.4019329000.0610

产

交易方案概况-募集配

2.035325886598.58577574001.401966000.0124

套资金发行股份及支付现金

2.04购买资产具体方案-发5325876598.58557574001.401967000.0126

行股份的种类、面值发行股份及支付现金

2.05购买资产具体方案-发5325876598.58557574001.401967000.0126

行对象及发行方式发行股份及支付现金

2.06购买资产具体方案-定5325676598.58187595001.405866000.0124

价基准日和发行价格发行股份及支付现金

2.07购买资产具体方案-发5325886598.58577574001.401966000.0124

行数量发行股份及支付现金

2.08购买资产具体方案-上5323286598.53767574001.4019326000.0605

市地点

2.09发行股份及支付现金5325886598.58577574001.401966000.0124

13购买资产具体方案-发

行股份购买资产的锁定期安排发行股份及支付现金

2.10购买资产具体方案-过5324876598.56707574001.4019167000.0311

渡期损益归属发行股份及支付现金

2.11购买资产具体方案-滚5325666598.58177595001.405867000.0125

存未分配利润安排

2.12现金支付5325886598.58577574001.401966000.0124

募集配套资金具体方

2.13案-发行股份的种类、5325636598.58117598001.406467000.0125

面值募集配套资金具体方

2.145325646598.58137598001.406466000.0123

案-发行对象募集配套资金具体方

2.15案-发行股份的定价基5325876598.58557574001.401967000.0126

准日及发行价格募集配套资金具体方

2.16案-发行数量及募集配5325686598.58207593001.405567000.0125

套资金总额募集配套资金具体方

2.175325696598.58227593001.405566000.0123

案-上市地点募集配套资金具体方

2.185325686598.58207593001.405567000.0125

案-锁定期安排募集配套资金具体方

2.195325886598.58577574001.401966000.0124

案-募集配套资金用途募集配套资金具体方

2.20案-滚存未分配利润安5325616598.58077598001.406469000.0129

排

2.21决议有效期5325636598.58117598001.406467000.0125关于《公司发行股份及支付现金购买资产并

3募集配套资金暨关联5323666598.54467778001.439784000.0157交易报告书（草案）》及其摘要的议案关于公司签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》/

45323426598.54027802001.444284000.0156《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案关于本次交易构成关

55323666598.54467778001.439784000.0157

联交易的议案

14关于本次交易不构成

6重大资产重组且不构5323066598.53357823001.448099000.0185

成重组上市的议案关于本次交易符合《上

7市公司监管指引第95325696598.58227574001.401985000.0159

号》第四条规定的议案关于本次交易符合《上市公司重大资产重组

8管理办法》第十一条、5325746598.58317569001.401085000.0159

第四十三条和第四十四条规定的议案关于本次交易相关主体不存在《上市公司监

95325516598.57897593001.405584000.0156管指引第7号》第十二条规定情形的议案关于公司不存在《上市公司证券发行注册管

10理办法》第十一条规定5325746598.58317569001.401085000.0159

的不得向特定对象发行股票的情形的议案关于本次交易履行法

定程序的完备性、合规

115325736598.58307569001.401086000.0160

性及提交的法律文件的有效性的议案关于确认本次交易相

关审计报告、备考审阅

125325746598.58317569001.401085000.0159

报告和资产评估报告的议案关于评估机构的独立

性、评估假设前提的合

13理性、评估方法与评估5325806598.58437563001.399985000.0158

目的的相关性及评估定价的公允性的议案关于本次交易定价的

14依据及公平合理性的5324846598.56657560001.3994184000.0341

议案关于本次交易摊薄即

15期回报情况、相关措施5325996598.58787544001.396485000.0158

及承诺事项的议案关于本次交易采取的

16保密措施及保密制度5321926598.51247950001.471586000.0161

的议案关于本次交易中直接

175321676598.50787974001.476087000.0162

或间接有偿聘请第三

15方机构或个人的议案

关于本次交易前十二

18个月内购买、出售资产5326026598.58837539001.395587000.0162

情况的议案关于本次交易信息发

19布前公司股票价格波5325586598.58027563001.3999107000.0199

动情况的议案关于提请股东会授权董事会及其授权人士

205325586598.58027563001.3999107000.0199

全权办理本次交易相关事宜的议案关于公司签署附生效条件的《发行股份及支

21付现金购买资产协议》5325556598.57967568001.4008105000.0196/《发行股份购买资产协议》的议案关于取消公司监事会

22并修订公司章程及相5292001797.958510923482.0220105000.0195

关制度的议案关于公司签署《关于上海富驰高科技股份有

235325196598.57307563001.3999146000.0271

限公司的股份转让协议之补充协议》的议案关于公司签署《关于上海富驰高科技股份有

245325836598.58487539001.3955106000.0197

限公司之股东协议的补充协议》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案1～议案22为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过；

2、本次股东会的议案23～议案24为普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数通过；

3、本次股东会的议案1～议案21涉及关联交易，关联股东宁波新金广投资

管理有限公司、宁波金广投资股份有限公司、宁波盈生企业管理股份有限公司未

出席本次股东会，未对本次股东会的议案进行表决。

16三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张天龙、张霞

2、律师见证结论意见：

公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

四、上网公告文件

（一）上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司2025年

第一次临时股东会法律意见书；

（二）东睦新材料集团股份有限公司章程（2025年第2次修订）；

（三）东睦新材料集团股份有限公司股东会议事规则（2025年第2次修订）；

（四）东睦新材料集团股份有限公司董事会议事规则（2025年第2次修订）。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司董事会

2025年6月23日

报备文件：

1、公司2025年第一次临时股东会决议。

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