证券代码：600114股票简称：东睦股份编号：2025-081

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co. Ltd.关于发行股份及支付现金购买资产并募集

配套资金暨关联交易报告书（草案）修订的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司目前已完成以2025年6月30日为审计基准日的加期审计及文件更新补充工作，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规相关要求，公司对《东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）进行了补充和修订。

修订后的重组报告书全文及摘要的具体内容，详见公司于2025年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

本次对重组报告书的主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：

重组报告书章节修订情况

释义根据加期情况更新报告期定义，以及审计报告、备考审阅报告信息

1、补充本次交易已经履行的决策过程；2、更新本次交易对上市公

重大事项提示

司主要财务指标的影响，以及本次重组摊薄即期回报情况

1、更新大客户依赖风险；2、更新业绩波动风险；3、更新商誉减

重大风险提示值的风险

1证券代码：600114股票简称：东睦股份编号：2025-081

重组报告书章节修订情况

1、补充本次交易已经履行的决策过程；2、更新本次交易对上市公

第一节本次交易概况司主要财务指标的影响，以及本次重组摊薄即期回报情况；3、更

新本次交易的性质；4、更新本次交易相关方所作出的重要承诺

第二节上市公司基本1、更新上市公司前十大股东的持股情况；2、更新最近三年主营业情况务发展情况和主要财务数据

1、更新交易对方主要合伙人情况及主要下属企业情况；2、更新最

第三节交易对方基本

终出资人情况；3、更新交易对方与上市公司及其主要股东之间的情况关联关系及情况说明

1、更新标的公司历史沿革及最近三年股权转让、增资相关的评估

第四节标的公司基本或估值情况；2、更新重要子公司财务数据；3、更新标的公司主营

情况业务情况；4、更新标的公司主要财务数据；5、更新标的公司主要

资产权属情况；6、更新关于交易标的为企业股权情况的说明

第八节本次交易的合

1、补充本次交易已履行的程序；2、更新上市公司法人治理结构

规性分析

第九节管理层分析与1、更新上市公司、标的公司最近一期财务数据；2、更新交易后备讨论考财务数据

第十节财务会计信息1、更新标的公司最近一期财务数据；2、更新交易后备考财务数据

第十一节关联交易与更新最新一期关联方情况和关联交易情况同业竞争

1、更新大客户依赖风险；2、更新业绩波动风险；3、更新商誉减

第十二节风险因素值的风险

第十三节其他重要事更新本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对项上述情况的说明

第十五节本次交易相更新本次交易相关中介机构的基本信息关证券服务机构

第十六节声明及承诺更新上市公司全体董事、高级管理人员声明

除上述补充与修订外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案无影响。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司董事会

2025年8月21日

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